第七届董事会第十四次会议 2016年10月28日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2016－073 华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2016年10月25日以邮件方式向全体董事发出，会议于2016年10月28日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。 二、董事会会议审议情况 1、2016年第三季度报告及正文 11票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于购买银行理财产品的议案 为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。 具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 第七届董事会第十四次会议 2016年10月28日 11票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：同意。 3、关于2015年度总裁班子成员年薪兑现的议案 按照2015年业绩合同，根据总裁班子成员2015年度履职情况及 综合考核评价结果，同意2015年度总裁班子成员年薪兑现方案。 11票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：同意。 三、上网公告附件 独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2016年10月31日 报备文件：第七届董事会第十四次会议决议