证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2016-017 成都旭光电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于2016年8月12日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于2016年8月22日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到9人，实到董事9人。 （五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详细内容见公司公告（2016-019） （二）2016年半年度报告全文及摘要 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2016年半年度报告全文及摘要》。详细内容见上海证券交易所网站。 （三）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。详细内容上海证券交易所网站《成都旭光电子股份有限公司信息披露暂缓 与豁免业务内部管理制度》。 （四）关于授权经营层进行股权投资的议案 9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于授权经营层进行股权投资的议案》。同意授权公司经营层使用自有资金不超过5,000万元进行股权投资，包括投资设立新公司、进行股权收购、增资扩股等方式。授权期限自董事会通过之日起至本届董事会任职届满为止。 公司将根据相关规定，持续披露股权投资事项的进展情况。 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 二○一六年八月二十四日