股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2016―051 包头华资实业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2016年11月4日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于2016年11月11日在公司总部召开，应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席张涛先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 公司本次非公开发行股票申请已于2016年7月22日经中国证监会发行审核 委员会审核通过。考虑到公司非公开发行股票后续发行尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将于2016年12月16日到期，为确保本次非公开发行股票工作的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月，延长至2017年12月16日。 除本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司本次非公开发行股票方案的内容不变。 具体内容参见2016年11月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：临2016-050）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 监事会 2016年11月12日