证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-065 宁波富邦精业集团股份有限公司 七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届董事会第二十四次会议于11月17日以通讯方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，形成的决议合法有效。 会议就公司庄桥李家村地块被列入政府拆迁有关事宜进行了审议。根据江北区政房征决[2015]第11号房屋征收决定，公司位于庄桥街道李家村（宁慈公路南）的土地已列入李家村旧城改造项目征收范围（土地证号：甬北国用（2004）第02564号），合计货币补偿金额为人民币 45899003 元。董事会同意公司与宁波市江北区房屋征收办公室、庄桥街道房屋拆迁事务所签署拆迁补偿协议书，并授权公司经营管理层签署上述拆迁协议并办理相关手续。 表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年11月17日