证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016―108 债券代码：112330 债券简称：16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年11月21日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第三十九次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司在天津投资设立全资子公司。现将本次成立全资子公司的情况公告如下： 一、本次成立子公司的概况 （一）基本情况 1、公司名称：巨轮（天津）投资控股有限公司（暂定名，以工商名称核定为准） 2、注册及经营地址:天津滨海高新区 3、注册资本金：2亿元人民币 4、出资方式：现金。 5、经营范围：实业投资、项目投资、投资咨询服务、企业管理咨询服务、会议服务等（以高新区工商主管机构最终核准信息为准） （二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次出资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、出资合同的主要内容 本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外投资合同。 三、本次投资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响 1、公司本次投资的目的主要为满足公司投资领域的战略发展需要，提高业务开展和资本利用的效率和有效性，整合技术、市场、资本和管理等多方面的资源，完善多层次业务体系的建设。 2、子公司设立后，可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、市场变化及宏观政策影响等风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。 3、本次出资设立的子公司为公司100%直接持股，全部为自有资金现金出资， 对公司的财务状况和日常经营无重大影响。 综上，公司本次投资设立全资子公司符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，同时进一步提升公司在投资领域的竞争力，增强综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展，符合全体股东的利益。 四、备查文件 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司 董事会 二○一六年十一月二十二日