证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2016-99 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 九次会议于 2016年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定， 所作决议合法有效。本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于拟投资项目的议案》 为促进公司种禽养殖并带动海外饲料销售、加强肉鸭产业链建设 以及提高公司种猪选育能力，经公司调研论证，决定实施3个投资发 展项目： （1）在埃及片区发展年出栏2,100万羽种鸡项目，项目建成后 年存栏25万套父母代种鸡，年提供肉鸡苗2,100万羽，项目投资额 2,150万美元，约合人民币14,620万元（按照美元兑人民币汇率1:6.8 计算，最终人民币投资总额按照投资款实际支付时点汇率计算）。 （2）在安徽宣城与羽绒行业龙头企业柳桥集团有限公司合资成 立鸭毛加工及羽绒制品制造的合资公司，设计产能为日加工处理 60 吨肉鸭原毛，项目投资额为3,000万元。 （3）在山东省夏津县雷集镇建设年出栏1万头种猪选育育成测 定舍，项目投资额为3,760万元。 以上三项投资项目投资总额约为人民币21,380万元（具体情况 请见附件一）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》 为优化公司产业结构，提高资产使用效率，提升资产回报率，经 公司研究决定： （1）转让持有的安徽民益和种禽养殖有限公司 40%股权，股权 转让价款为2,400万元。 （2）转让大连新希望圭泽贸易有限公司 55%股权，股权转让价 款约为2,723万元。 关于转让子公司股权项目的具体情况请见附件二。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会 二�一六年十一月二十三日 附件一：拟投资项目情况表 序号 项目名称 投资规模 项目情况简述 (万元) 项目内容：25万套父母代肉种禽饲养、孵化及肉鸡养殖技术服务项目 项目地点：埃及贝尼苏韦夫附近 项目概况：种鸡场项目占地420公顷，拟建设4个种鸡场和一个孵化中心。 1 埃及片区种禽项目 14,620 每个种鸡场8栋鸡舍，每栋可养8000套父母代种鸡。项目建成后可年引种17万套， 存栏25万套父母代种鸡，年提供肉鸡雏2100万羽。 项目投资额：2,150万美元，对应人民币约14,620万元（美元兑人民币汇率 按照1:6.8计算，最终人民币投资总额按照投资款实际支付时点汇率计算）。 项目内容：与柳桥集团有限公司合资成立安徽新桥羽绒有限公司（最终以工 商注册信息为准），进行鸭毛加工及羽绒制品制造，延伸产业链，提高公司鸭产品 综合利用价值。 鸭毛加工及羽绒制品 2 3,000 项目地点：安徽省宣城市 制造合资公司项目 项目概况：合资公司采用租赁资产经营模式，租赁柳桥集团下属工厂进行鸭 毛加工业务，加工产能为日加工处理60吨肉鸭原毛。 项目投资额：合资公司注册资金为6,000万，其中新希望六和股份有限公司 出资3,000万元，持股50%。柳桥集团有限公司出资3,000万元，持股50%。 项目内容：建设年出栏1万头种猪选种育成测定舍项目 项目地点：山东省夏津县 种猪选种育成测定舍 项目概况：为提高公司种猪选育能力，建设三栋6个单元种猪选种育成测定 3 3,760 项目 舍，存栏8,676头。该项目年出栏种猪1万头，可对山东、华北地区公司内部的父 母代猪场进行有效补充。 项目投资总额：3,760万元 附件二：转让子公司股权项目情况表 股权转让 序号 项目名称 价款 项目情况简述 (万元) 一、公司基本信息 公司名称：安徽民益和种禽养殖有限公司 注册资金：11,000万元 主营业务：种禽饲养、孵化与销售 股权结构： 出资股东 持股比例 转让安徽民益和种禽 山东民和牧业股份有限公司 30% 1 2,400 养殖有限公司40%股权 山东益生种畜禽股份有限公司 30% 山东新希望六和集团有限公司 30% 寿光田汇食品有限公司 10% 合计 100% 二、股权转让原因 安徽民益和种禽养殖有限公司2015年-2016年由于受到美国、法国等地禽流 感原因，无祖代种苗可引，部分鸡舍投产以来一直处于空舍状态。为提高资产使用 效率，公司决定将所持安徽民益和种禽养殖有限公司40%股权全部转让给山东益生 种畜禽股份有限公司。 三、股权转让价款：2,400万元 一、公司基本信息 公司名称：大连新希望圭泽贸易有限公司（以下简称“大连圭泽”） 注册资金：5,000万元 主营业务：农副产品的现货交易和期货期权交易，农副产品的进口贸易，具 体的交易/贸易品种确定为生产饲料所需的能量类和蛋白类主原料，如玉米、DDGs、 豆粕、菜粕、小麦、豆油、菜油等 转让大连新希望圭泽 股权结构： 2 2,723 贸易有限公司55%股权 出资股东 持股比例 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”） 55% 上海圭泽贸易有限公司（以下简称“上海圭泽”） 45% 合计 100% 二、股权转让原因 大连新希望圭泽贸易有限公司由公司与上海圭泽合资成立，是公司原料采购 体系的一环。大连圭泽成立后由上海圭泽经营团队主导经营，公司提供相应支持。 经两年多发展，大连圭泽主营业务未与公司原料采购业务产生良好的协同效应，不 符合公司对大连圭泽的发展定位，因此公司决定将所持大连圭泽55%股权转让给上 海圭泽。 三、股权转让价款：约2,723万元