宜宾五粮液股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《宜宾五粮液股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，在认真审阅公司第五届董事会第二十四次会议相关资料后，发表如下事前认可意见： 一、公司第五届董事会第二十四次会议所审议的《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 的议案》、《关于 的议案》、《关于公司与特定对象签署 的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》等议案属于公司非公开发行股票事项的一部分，现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的再次修订不涉及新增关联交易。 二、本次会议相关内容符合法律、法规、规范性文件的规定，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，涉及关联董事需回避表决时，关联董事需回避表决。 独立董事（签名）： 傅南平 周友苏 干胜道 2016年11月30日