证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-091 浙江大华技术股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易的概述 1、本次增资基本情况 浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日召开 的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，为进一步拓展公司安防联网运营服务业务，提高公司竞争实力，公司拟与关联人对控股子公司浙江大华安防联网运营服务有限公司（以下简称“大华运营公司”）进行同比例增资。其中公司以自有资金增资6,480万元，其余六名自然人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟分别增资800万元、240万元、240万元、80万元、80万元、80万元，增资完成后，大华运营公司的注册资本将由2,000万元增至10,000万元，公司、吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟对大华运营公司的持股比例保持不变。 因公司关联方吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟参与本次增资，该增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、董事会审议情况 公司于2016年12月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事傅利泉、吴军、朱江明、陈爱玲回避了表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。此项关联交易隶属董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。 二、投资人基本情况及关联关系说明 1、吴云龙先生，中国国籍，1956年出生，中南财经大学EMBA，高级工程师。 现任公司副总裁、浙江大华安防联网运营服务有限公司总经理，为公司的关联自然人。 2、陈建峰先生，中国国籍，1971年出生，与公司实际控制人傅利泉先生、 陈爱玲女士为亲属关系，为公司的关联自然人。 3、朱江明先生，中国国籍，1967年出生，大学本科学历，工程师。现任公 司董事、常务副总裁，为公司的关联自然人。 4、吴军先生，中国国籍，1972年出生，大学本科学历，工程师。现任公司 副董事长、副总裁、浙江大华系统工程有限公司总经理，为公司的关联自然人。 5、吴坚先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历。现任公司董事会秘书兼 副总裁，为公司的关联自然人。 6、魏美钟先生，中国国籍，1971年出生，中南大学MBA，现任公司财务总 监兼副总裁，为公司的关联自然人。 三、交易标的的基本情况 1、出资方式 本次增资中，公司以自有资金出资。 2、标的公司基本情况 公司名称：浙江大华安防联网运营服务有限公司 统一社会信用代码：91330000550508044E 住所：杭州市滨江区滨安路1187号B座2层 法定代表人：吴云龙 成立日期：2010年01月14日 注册资本：2000万元 经营范围：安全技术防范（凭有效《保安服务许可证》经营）计算机安 全防范网络系统集成及运营服务，计算机软件的设计、开发、销售及技术咨询和技术服务，安全防范智能工程的设计、安装、维修服务，电子产品的销售、租赁，消防安全远程监控系统建设及运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、最近一年一期的经营状况： 金额单位：人民币元 项目 2015年12月31日（业经审计） 2016年9月30日（未经审计） 资产总额 89,318,337.32 88,530,008.54 负债总额 71,853,089.10 66,336,811.75 净资产 17,465,248.22 22,193,196.79 项目 2015年度（业经审计） 2016年1-9月（未经审计） 营业收入 42,415,848.90 28,521,271.91 净利润 2,962,214.69 4,511,624.61 4、股权结构及本次增资方案： 金额单位：人民币万元 本次增资前 本次增资后 出资人 出资金额 持股比例 出资金额 持股比例 浙江大华技术股份有限公司 1,620 81% 8,100 81% 吴云龙 200 10% 1,000 10% 陈建峰 60 3% 300 3% 朱江明 60 3% 300 3% 吴军 20 1% 100 1% 吴坚 20 1% 100 1% 魏美钟 20 1% 100 1% 合计 2,000 100% 10,000 100% 四、关联交易的目的和对公司的影响 本公司一直专注于安防行业的技术研究与产品开发，为进一步拓展公司安防联网运营服务业务，提高公司竞争实力，公司拟与关联人对控股子公司大华运营公司进行同比例增资，本次增资将进一步充实大华运营公司的营运资本，更好适应外部市场竞争环境变化，推进安防联网运营服务业务开展，提高市场竞争力，提升公司在行业内的地位与影响力。 本次增资完成后，大华运营公司仍为公司控股子公司，不影响公司的合并报表范围，预计对公司 2016 年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2016年年初至今，公司未与关联人吴云龙、陈建峰、朱江明、吴军、吴坚、魏美钟发生关联交易。 六、资金占用和违规担保核查情况 经核查，截至目前，公司控股股东、实际控制人或其关联人不存在违规占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。 七、独立董事的独立意见 1）本次增资符合公司发展战略，有利于安防联网运营服务业务的推进，有利于进一步提高公司的竞争力，无损害公司及股东利益的行为发生，符合中国证监会和深交所的有关规定。 2）公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 我们同意上述关联交易。 八、备查文件 1、《第五届董事会第二十四次会议决议》； 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司董事会 2016年12月2日