证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-054 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4. 本次股东大会议案1、2对中小股东表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.召集人：公司董事会 2.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3.召开时间： （1）现场会议召开时间：2016年12月21日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2016年12月20日-2016年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年12 月21日上午9:30―11：30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间：2016年12月20日15：00至2016年12月21日15： 00期间的任意时间。 4.股权登记日：2016年12月16日（星期五） 5.现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路706号杭州翡丽大酒店西湖厅 6.现场会议主持人：董事长易峥先生 7.会议出席情况： 出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）共10名，所持（代理）股份365,320,372股， 占公司总股份的67.9539％。 （1）现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共7名，所持（代理）股份365,311,672 股，占公司总股份的67.9523％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共3名，代表股份8,700股，占公司总股份的0.0016％。 （3）通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份24,269,900股，占公司总股份的4.5145%。 （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名 的议案》 1.选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,301股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 2.选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,302股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 3.选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意365,318,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,303股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 4.选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意365,318,776股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,304股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 5.选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意365,318,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,305股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 6.选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事； 表决结果：同意365,318,778股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,306股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 7.选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,301股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 8.选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,302股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 9.选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事； 表决结果：同意365,318,775股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,303股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 2.审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 1.选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事； 表决结果：同意365,318,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,301股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 2.选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事； 表决结果：同意365,318,774股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%； 其中，中小股东表决情况为：同意24,268,302股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的99.9934%。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会 二○一六年十二月二十二日