证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-086 申科滑动轴承股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年8月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2016年8月15日（星期一）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。 报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于2016年8月16日的《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了独立意见。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 2016年8月16日