安徽乐金健康科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2016年12月05日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登 了《安徽乐金健康科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通 知》 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长金道明先生。 3、股权登记日：2016年12月15日。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2016年12月22日(星期四)下午14:30； （2）网络投票时间：2016年12月21日- 2016年12月22日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2016年12月21日下午15:00至2016年12月22 日下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议地点：合肥市高新区合欢路34号公司总部三楼会议室。 6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议合法有效。 （二）、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及其股东代表共 12 人，代表股份 196,502,105 股，占本公司有表决权股份总数的 24.4194%。其中现场投票方式出席本次股东 大会的股东及股东代表5人，代表股份为186,771,352股，占本公司股份总数 的 23.2101%；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表7人，代表股 份为9,730,753股，占本公司股份总数的1.2092％。出席本次会议中小投资者 9人，代表有表决权股份32,915,153股，占本公司股份总数的4.0904％。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 （一）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 出席会议的股东及股东代表以现场投票、网络投票方式进行逐项表决，会议以累积投票的方式选举金道明、俞君英、赵世文、汪燕、韩道虎、金浩、张大林、汪渊、周逢满为公司第四届董事会董事（排名不分先后），其中张大林、汪渊、周逢满为独立董事。以上董事的简历详见公司于2016年12月05日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于第三届董事会第二十六次会议决议公告》（2016-101）。独立董事简历已于本次股东大会召开前提交给深交所审核无异议。上述人员任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。选举情况如下： 1、独立董事选举情况（采用累积投票制进行表决） （1）选举张大林先生为公司第四届董事会独立董事投票表决结果：同意票数为189,989,053票，占出席本次会议有效表决权股份总数的96.6855%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：26,402,101票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.2126%； （2）选举汪渊先生为公司第四届董事会独立董事 投票表决结果：同意票数为189,987,354票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的96.6846%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：26,400,402票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.2074%； （3）选举周逢满先生为公司第四届董事会独立董事 投票表决结果：同意票数为 190,037,556 票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的96.7102%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：26,450,604票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.3600%； 2、非独立董事选举情况（采用累积投票制进行表决） （1）选举金道明先生为公司第四届董事会董事 投票表决结果：同意票数为188,379,353票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的95.8663%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.3222%； （2）选举俞君英女士为公司第四届董事会董事 投票表决结果：同意票数为188,379,353票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的95.8663%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.3222%； （3）选举赵世文先生为公司第四届董事会董事 投票表决结果：同意票数为188,379,353票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的95.8663%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.3222%； （4）选举汪燕女士为公司第四届董事会董事 投票表决结果：同意票数为 186,771,355 票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的95.0480%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,184,403票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.4369%； （5）选举韩道虎先生为公司第四届董事会董事 投票表决结果：同意票数为186,821,559票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的95.0736%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：23,234,607票同意，占 出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的70.5894%； （6）选举金浩先生为公司第四届董事会董事 投票表决结果：同意票数为188,379,353票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的95.8663%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：24,792,401票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的75.3222%； （二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 会议以累积投票的方式选举韩梅、林军为公司第四届监事会监事，与职工代表监事晏超共同组成公司第四届监事会。两名监事的具体简历详见公司于2016年12月05日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于第三届监事会第二十一次会议决议公告》（2016-102）。上述人员任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起至第四届监事会届满。选举情况如下： （1）选举韩梅女士为公司第四届监事会监事 投票表决结果：同意票数为191,646,559票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的97.5290%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：28,059,607票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2483%； （2）选举林军先生为公司第四届监事会监事 投票表决结果：同意票数为191,596,357票，占出席本次会议有效表决权 股份总数的97.5035%；表决结果为当选。 其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：28,009,405票同意，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.0958%； 三、律师出具的法律意见 安徽睿正律师事务所律师盖晓峰、王宏律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的《安徽乐金健康科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》； 2、安徽睿正律师事务所的出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司召开2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此决议。 安徽乐金健康科技股份有限公司 董事会 2016年12月22日