证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-091 康芝药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12 月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年12月9日分别以书 面、邮件和电话的方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名，符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案： 一、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事 长、副董事长的议案》。 选举洪江游为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。 选举洪丽萍为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。 二、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会成员的议案》。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下： 战略委员会5人，成员为：洪江游(主任委员)、洪丽萍、胡飞鸿、郑欢雪、吴清和； 审计委员会5人，成员为：郑欢雪(主任委员)、洪丽萍、陈友春、吴清和、胡飞鸿； 提名委员会5人，成员为：陈友春(主任委员)、洪江游、洪丽萍、吴清和、郑欢雪； 薪酬与考核委员会5人，成员为：吴清和(主任委员)、洪江游、洪丽萍、陈友春、 郑欢雪。 以上各委员会委员任期三年，至第四届董事会届满为止。 三、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 根据董事会提名委员会提名，聘任洪江游为公司总裁，任期三年，至第四届董事会届满为止。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，聘任朱学庆为公司执行总裁，聘任洪丽萍、李幽泉、张海林、林德新为公司副总裁，上述高级管理人员任期均为三年，至第四届董事会届满为止。 四、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，聘任林德新为公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会届满为止。 五、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司发展的需要，公司聘任卢芳梅为公司证券事务代表，任期三年，至第四届董事会届满为止。 以上人员的简历见后附件。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董事会 2016年12月23日 附件：简历 1、洪江游先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，1988年毕业于广东 医药学院，药学本科，西药师，制药工程师，海南省政协委员，农工党海南省委常委、农工党十五届中央专委会（生物技术与药学工作委员会）委员、海南省工商联（总商会）第六届执委会执委、广东省医药商会名誉会长、海南省对外经济发展促进会执行会长、海南省潮商经济促进会会长、中国医药企业管理协会儿童用药专业委员会副主任委员、农工党海南省企业总支部主委，公司主要创始人，资深医药贸易、营销经理人。曾任深圳市医药生产供应总公司西药师。现任本公司董事长、总裁；兼任海南康芝药品营销有限公司董事长、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事长、沈阳康芝制药有限公司执行董事、海南天际食品有限公司执行董事、海南合盛科技咨询有限公司执行董事、海南康大投资有限公司董事长、深圳宏程同兴投资有限公司执行（常务）董事、海南康大小额贷款有限公司董事、广东康大制药有限公司执行董事兼经理、中山爱护日用品有限公司董事长、海南康大宏业商业管理有限公司执行董事、海南康大宏业物业服务有限公司执行董事、三亚康大国际游艇航务有限公司监事、深圳市康宏达投资有限公司执行常务董事。 直接持有公司股份490.99万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份1.49亿 股；为本公司的实际控制人；妹妹洪志慧担任本公司董事，妹妹洪丽萍担任本公司副董事长、副总裁；妹夫李幽泉担任本公司副总裁。 洪江游先生就公司信息披露违规一事，于2013年11月、2014年8月受到深圳证券 交易所的通报批评及于2014年6月受中国证监会海南监管局的罚款、警告行政处罚。 但不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；除前述处罚及通报批评外，洪江游先生不存在受到中国证监会其他处罚及证券交易所其他惩戒的情形。 2、洪丽萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1993年毕业于广东 药学院药学系，副主任药师、执业药师。曾任职于东鑫制药（珠海）有限公司。现任本公司副董事长、副总裁；兼任海南康芝药品营销有限公司董事、北京顺鑫祥云药业有限责任公司董事、广东元宁制药有限公司监事、深圳宏程同兴投资有限公司监事、广东宏氏生物科技有限公司执行董事、中山爱护日用品有限公司董事、北京恒卓科技控股有限公司董事。直接持有公司股份76.38万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份888.48万股；哥哥洪江游担任本公司董事长、总裁；姐姐洪志慧担任本公司董事； 姐夫李幽泉担任本公司副总裁。 洪丽萍女士就公司信息披露违规一事，于2014年8月受到深圳证券交易所的通报 批评及于2014年6月受中国证监会海南监管局的罚款、警告行政处罚。但不存在《公 司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届 满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；除前述处罚及通报批评外，洪丽萍女士不存在受到中国证监会其他处罚及证券交易所其他惩戒的情形。 3、朱学庆先生,公司执行总裁，中国国籍，1960年出生，青岛大学医学院本科，中 国医学科学院硕士，中美工商管理硕士。曾任西安杨森制药有限公司医学及新产品部经理CNS事业部经理；萌蒂中国制药有限公司营销总监，总经理；金花股份（集团）副总裁，营销公司总经理；华瑞制药副总经理及北京久朝医药投资集团总经理。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 4、李幽泉先生，公司副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于华南理工大学。曾任职于深圳市天健股份有限公司。兼任深圳市康宏达投资有限公司总经理、沈阳康芝制药有限公司监事、河北康芝制药有限公司监事。未持有公司股份；妻兄洪江游担任本公司董事长、总裁，妻妹洪丽萍担任本公司副董事长、副总裁，妻子洪志慧担任本公司董事； 李幽泉先生就公司信息披露违规一事，于2013年11月受到深圳证券交易所的通报 批评及于2014年6月受中国证监会海南监管局的警告行政处罚。但不存在《公司法》 第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情 形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；除前述处罚及通报批评外，李幽泉先生不存在受到中国证监会其他处罚及证券交易所其他惩戒的情形。 5、张海林先生, 公司副总裁，中国国籍，1962年出生，沈阳药科大学药学专业本 科，高级工程师，执业药师。曾任包头制药厂总工程师及总经理，包头康力药业股份有限公司总经理及董事长，正大制药集团副总经理，北京惠旭金信投资管理有限公司合伙人。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 6、林德新先生，公司副总裁、董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，金融学本科，中级经济师职称，曾任职于丽珠集团新北江制药股份有限公司、广东锦龙发展股份有限公司，已取得证券从业人员资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 电话：0898-66812876 传真：0898-66812876 邮箱：honz168@honz.com.cn 通讯地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 7、卢芳梅女士，证券事务代表，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，兰 州大学生态与环境生物学本科及中国人民大学金融学本科学历；人力资源管理师，助理会计师，助理制药工程师；曾任海南三永制药有限公司质检员、海南金芦荟生物工程有限公司办公室主任、海南赞邦制药有限公司总经理秘书、嘉兴彼友利柔印美工制版有限公司总经理。2008年7月加入公司，2009年取得深圳证券交易所董事会秘书资格，从事证券事务相关工作已有7年，未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 电话：0898-66812876 传真：0898-66812876 邮箱：honz168@honz.com.cn 通讯地址：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号 6