证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2016-033 浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2016年12月20日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2016年12月29日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任丁伊可小姐为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票； 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 二�一六年十二月三十日