证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2016-019 国电南瑞科技股份有限公司 关于房屋租赁的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：公司拟租用关联方国网电力科学研究院（以下简称“国网电科院”）及南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）的相关房产建筑面积约40,457.52平方米，合计租金567.70万元用于生产经营。 历史关联交易：除年初已经第五届董事会第二十四次会议及2015年度股东大会批准以额度预计的2016年度日常关联交易外，公司根据第五届董事会第二十四次会议审议批准，租赁关联人国网电科院、南瑞集团及所属公司房产，2016年租赁预计金额分别为5,586.47万元、122.18万元。同时将公司房产租赁给国网电科院，2016年租赁预计金额为1,193.55万元。 公司于2015年收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金共计1200万元，该资金为公司与南瑞集团共同申请项目获得的国家投资补助资金。目前国电南瑞暂无增资扩股计划，根据财政部规定，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，期限一年，利率为0.1%，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。 一、关联交易概述 鉴于国电南瑞科技股份有限公司（简称“国电南瑞”、“公司”）经营规模日益扩大，现有生产、办公用房已无法满足正常经营需要，公司拟租赁关联方国网电科院及南瑞集团的房产用于生产经营。 南瑞集团为公司控股股东，国网电科院系南瑞集团唯一股东，国家电网公司系国网电科院唯一股东，本次租赁构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的租赁关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议批准。 二、关联方介绍 1、关联关系： 南京南瑞集团公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，持有公司41.01%股权；国网电力科学研究院（简称“国网电科院”）为南瑞集团公司唯一股东，持有其100%股权；国家电网公司（简称“国网公司”）为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。 2、关联方概况 （1）公司名称：国网电科院 法定代表人：奚国富 注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜利西路9号 注册资本：10亿元 企业类型：全民所有制 主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。 （2）公司名称：南瑞集团 法定代表人：奚国富 注册地址：南京市高新技术产业开发区D11栋 注册资本：8亿元 企业类型：全民所有制 主营业务：电力及其他工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；资产管理、合同能源管理。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的 1、公司拟租赁国网电科院及南瑞集团的房产，具体情况如下： 面积：平方米，金额：万元 出租方 租赁期限 租赁面积 租赁金额 国网电科院 2016.7.1-12.31 20,728.26 307.27 南瑞集团 2016.7.1-12.31 19,729.26 260.43 合计 40,457.52 567.70 （二）关联交易价格确定的一般原则和方法 公司与国网电科院及南瑞集团的房产租赁费用以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考，由双方协商确定租赁价格。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司租赁国网电科院及南瑞集团的房产用于生产经营，系为适应公司经营规模扩大需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。 五、审批程序 1、公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于与关联方房产租赁的议案》，会议应到董事12名，实到董事12名，出席会议的7名关联董事（奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛）回避了表决，参与表决的4名独立董事及1名非关联董事全部同意本议案。 2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易发表意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形成书面意见并同意提交公司董事会审议。具体意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 六、需要特别说明的历史关联交易情况 1、除年初已经第五届董事会第二十四次会议及2015年度股东大会批准以额度预计的2016年度日常关联交易外，公司根据第五届董事会第二十四次会议审议批准，租赁关联人国网电科院、南瑞集团及所属公司房产，2016年租赁预计金额分别为5,586.47万元、122.18万元。同时将公司房产租赁给国网电科院，2016年租赁预计金额为1,193.55万元。 2、公司于2015年收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金共计1200万元，该资金为公司与南瑞集团共同申请项目获得的国家投资补助资金。目前国电南瑞暂无增资扩股计划，根据财政部规定，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，期限一年，利率为0.1%，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。 七、上网公告附件 1、公司第六届董事会第二次会议决议； 2、独立董事意见； 3、审计委员会意见。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二�一六年八月二十五日