证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-068 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过，决定于2017年1月17日召开2017年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议召开时间：2017年1月17日（星期二）下午14：00 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4 号本公 司会议室。 5、会议表决方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 网络投票时间：2017年1月16日－2017年1月17日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月17日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月 16日15:00至2017年1月17日15:00期间的任意时间。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截至股权登记日2017年1月11日（星期三）下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师。 7、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1、《关于补选马君显先生为第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于变更公司注册资本并修订 的议案》； 3、《关于补选曹石麟先生为第三届监事会监事的议案》。 上述议案已经公司第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见公司2016年12月31日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 上述议案2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、会议登记事项 1、登记时间：2017年1月12日-13日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 2、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2017年1月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。 3、登记地点及信函送达地点：深圳市聚飞光电股份有限公司董事会办公室（深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号），邮编：518111；传真号码：0755-29646312。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：于芳 联系电话：0755-29646311 传真：0755-29646312 电子邮件：jfzq@jfled.com.cn 2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 六、备查文件 1、《第三届董事会第十七次（临时）会议决议》； 2、《第三届监事会第十五次会议决议》。 附件一：《网络投票的操作流程》； 附件二：《股东参会登记表》； 附件三：《2017年第一次临时股东大会授权委托书》。 特此公告。 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2016年12月30日 附件一： 网络投票的操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365303；投票简称：聚飞投票。 2、议案设置及意见表决。 （1）议案设置。 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 以下所有议案 100 议案1 《关于补选马君显先生为第三届董事会非独立董事的议案》 1.00 议案2 《关于变更公司注册资本并修订 的议案》 2.00 议案3 《关于补选曹石麟先生为第三届监事会监事的议案》 3.00 （2）填报表决意见。 本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年1月17日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月16日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 股东参会登记表 股东名称 证件号码 法人股东法定代表 人姓名 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否委托参会 代理人姓名 代理人证件号码 发言意向及要点： 股东签字（法人股东盖章）： 附注： 1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。 2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 深圳市聚飞光电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 （身份证号码： ）代表本人 参加深圳市聚飞光电股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项 议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 序 同 反 弃 表决 审议议案 号 意 对 权 股数 《关于补选马君显先生为第三届董事会非独立董事 1 的议案》 2 《关于变更公司注册资本并修订 的议案》 3 《关于补选曹石麟先生为第三届监事会监事的议案》 投票说明： 1、请在相应的表决意见项下划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 本授权委托书有效期限至深圳市聚飞光电股份有限公司2017年第一次临时股东 大会结束后即行终止。 委托日期： 年 月 日