深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是，对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议的关于补选马君显先生为第三届董事会非独立董事的独立意见：根据董事会提名委员会的提名，选举马君显先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自2017年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。 作为公司的独立董事，我们认为马君显先生为第三届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东权益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 我们通过对马君显先生的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为马君显先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。 基于上述情况，我们同意董事会提名委员会的提名，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 独立董事： 钱可元 张新华 深圳市聚飞光电股份有限公司 2016年12月30日