证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-002 债券代码：112330 债券简称：16巨轮01 巨轮智能装备股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第五届监事会第二十九次会议通知于2016年12月30日以书面传真、 电子邮件方式发出。 2、本次会议2017年1月4日下午4:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现 场会议方式进行。 3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。 4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届的议 案》； 因公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，并经过公司股东推荐，监事会同意提名陈燕亮先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事洪福先生、郑景平先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。 注：1、上述议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议；公司第六届 监事会股东代表监事候选人简历详见附件； 2、最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十九次决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 巨轮智能装备股份有限公司 监事会 二○一七年一月五日 附件1： 巨轮智能装备股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历 一、陈燕亮 陈燕亮，男，39岁，行政管理本科，曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司， 现任公司第五届监事会主席，行政办公室主任。 截至公告日，陈燕亮先生未持有公司股份。陈燕亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈燕亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。