证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-003 四川广安爱众股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于2016年12月27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2017年1月9 日以现场表决的方式召开。本次监事会应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席曾义先生主持。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司监事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，结合公司实际情况对相关事项进行核查论证后，认为公司符合公开发行公司债券的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。 表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》 会议同意公司为了进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，发行公司债券，具体方案如下：1、票面金额、发行规模 本次公开发行公司债券票面金额为人民币100元。本次公开发行公司债券的 总规模不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次发行后累计公司债券余额不 超过发行前公司最近一期净资产的40%。具体发行规模建议提请股东大会授权公 司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 2、发行价格、债券利率的确定方式 本次债券按面值平价发行。本次发行公司债券的票面利率建议提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。 3、债券期限、还本付息方式 本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种， 也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模建议提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规规定的合格投资者公开发行，以一期或多期形式在中国境内公开发行，不向公司原股东优先配售。具体发行方式（包括但不限于是否分期发行及各期发行的数量等）建议提请股东大会授权公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 5、担保情况 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式建议提请股东大会授权公司董事会根据相关规定及市场情况确定，包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。 6、赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款 本次债券发行是否设计赎回条款、回售条款、调整票面利率选择权及相关条款具体内容建议提请股东大会授权公司董事会根据相关规定及市场情况确定。 7、公司的资信情况、偿债保障措施 公司资信情况良好。本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并建议提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4）主要责任人不得调离。 8、承销方式、上市安排、决议有效期 本次发行公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。建议提请股东大会授权公司董事会在本次发行结束后向上海证券交易所提出关于本次发行公司债券上市交易的申请。本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。 表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。 特此公告。 四川广安爱众股份有限公司监事会 2017年1月11日