证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2017-002 第一届董事会第一百零五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第105次会议（“会议”）于 2017年1月17日在北京中建大厦A座17层会议室举行。董事长官庆主持会议， 董事王祥明、郑虎、钟瑞明、杨春锦和余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。 本次会议通知于1月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议： 一、审议《中国建筑股份有限公司首期A 股限制性股票激励对象股票回购 议案》 根据《中国建筑股份有限公司A 股限制性股票计划》第二十八条，同意公 司回购4名离职激励对象持有的未解锁的限制性股票合计273,336股，回购价格 为其获授限制性股票时的认购价格（即授予价格3.58元/股的50%）1.79元/股， 合计回购资金为489,271.44元。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 中国建筑股份有限公司董事会 二�一七年一月十八日