股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-004 海南海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事 会第一次会议于2017年1月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事黄 秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》； 选举黄秋先生为公司第八届董事会董事长、选举曾标志先生为公司第八届董事会副董事长（简历详见附件）。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 二、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》； 1、选举黄秋先生、胡东山先生、李勇先生为战略委员会委员，由黄秋先生担任战略委员会主任委员。 2、选举胡东山先生、耿文秀先生、尚多旭先生为审计委员会委员，由胡东山先生担任审计委员会主任委员。 3、选举耿文秀先生、胡东山先生、曾标志先生为提名委员会委员，由耿文秀先生担任提名委员会主任委员。 4、选举李勇先生、胡东山先生、范宁先生为薪酬与考核委员会委员，由李勇先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任：曾标志先生为公司总裁（首席执行官）；吴恕先生为公司副总裁（运营总裁）；马光辉先生为公司副总裁（创投总裁）；陈德辉先生为公司副总裁（人力资源总监）；尚多旭先生为公司财务总监；骞军法先生为公司董事会秘书、副总裁；亚志慧先生为公司副总裁（风控总监）；上述人员任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 经董事长提名，公司董事会拟聘任曾维康先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告 海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2017年1月19日 附：简历 1. 黄秋先生简历 黄秋，男，53岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司计划财务部总经理，海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官，海口新城区建设开发有限公司财务总监，现任三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。 2. 曾标志先生简历 曾标志，男，40岁，本科学历。曾担任海南海岛建设股份有限公司副董事长兼总裁，海南金海湾投资开发有限公司董事长，海航地产控股（集团）有限公司董事长兼总裁，海航基础产业集团有限公司总裁，海航基础产业集团有限公司副董事长兼首席运营官。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。 3. 吴恕先生简历 吴恕，男，52岁，研究生学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁，海航实业控股（集团）有限公司副总裁，海航实业集团有限公司总裁助理，海南一卡通物业管理股份有限公司董事长。 4. 马光辉先生简历 马光辉，男，41岁，本科学历。曾担任海航机场集团有限公司计划财务部副总经理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航机场集团有限公司计划财务部总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海南海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，海航实业集团有限公司投资银行部副总经理。 5. 陈德辉先生简历 陈德辉，男，41岁，本科学历。曾担任幸运国际旅行社有限公司综合管理部总经理，海航思福汽车租赁有限公司总裁，海南海岛绿色农业开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司首席风控官，海南供销大集控股有限公司人力资源总监，上海家得利超市有限公司董事长。 6. 尚多旭先生简历 尚多旭，男，31岁，本科学历。曾担任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监。 7. 骞军法先生简历 骞军法，男，37岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司证券业务部公司规范运作管理中心经理，易食集团股份有限公司董事会秘书，海南海岛建设股份有限公司董事会办公室主任、总裁助理。现担任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。 8. 亚志慧先生简历 亚志慧，男，32岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司审计室高级审计人员，海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理。现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司风险控制部总经理。 9. 曾维康先生简历 曾维康，男，33岁，本科学历。曾担任海航基础产业集团有限公司资本运作部投资经理，海南海岛建设股份有限公司证券部总经理，现任海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。2015年11月获得上海证券交易所《上市公司董事会秘书后续培训资格证书》。