证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-002 中国国旅股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议（通讯方式）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年1月20日以书面形式发出通知，于2017年1月25日以通讯方式召开。此次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会组成人员的议案》。 调整后的董事会审计委员会组成人员为杨有红（委员会主席）、葛铁铭、李刚。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》。 公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案，关联董事王为民、李刚回避了对本议案的表决。 具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于公司与港中旅财务有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临2017-004号）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于投资三亚海棠湾河心岛项目的议案》 同意公司投资6亿元人民币用于三亚海棠湾河心岛项目建设，将其建成为三亚海棠湾集旅游购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的商业中心。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于授权子公司参与香港机场免税特许经营权投标的议案》同意公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）参与香港机场免税特许经营权投标，并授权中免公司管理层办理有关投标具体事宜。 公司将根据该项目的进展情况，按照有关规定和要求履行信息披露义务。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2017年第一次临时 股东大会的通知》（临2017-005号）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国国旅股份有限公司董事会 二○一七年一月二十六日