证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-023 海思科医药集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二次会议（以下简称“会议”）于2017年1月26日以通讯表决 方式召开。会议通知于2017年1月16日以传真方式送达。会议应出 席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司在美国加州设立全资孙公司的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司使用自有资金 1,000 美元在美国加州设立全资孙公司 Haisco(U.S.)MedtechInc.，经营范围拟为：医疗器械的研究开发、 提供技术服务及技术转让等。 该孙公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机构核准登记的为准。 董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事宜。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。 二、审议通过了《关于公司在青海省格尔木市设立全资子公司的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 同意公司使用自有资金人民币 1,000 万元在青海省格尔木市设 立全资子公司西藏海思科药品营销有限公司，经营范围拟为：企业营销策划、企业品牌维护及推广、产品市场推广、企业营销管理咨询以及营销人员培训等。 该子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核准登记的为准。 董事会授权公司经营管理层具体负责全资子公司的注册登记事宜。 详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 02月06日