证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2017-015 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议通知和会议资料于2017年1月26日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次会议于2017年2月7日下午2:00以现场方式在阳泉煤业（集 团）有限责任公司会议中心召开。 （四）本次会议应到监事7人，实到监事7人。 （五）本次会议由公司监事刘有兔主持，部分高级管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，选举监事刘有兔为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。 特此公告。 附件：公司第六届监事会主席简历 阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会 2017年2月8日 第1页 附件： 阳泉煤业（集团）股份有限公司 第六届监事会主席候选人简历 刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，山西昔阳人，研究生学历。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公室主任，公司监事会主席。 第2页