证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-003 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四届董事会第三次会议于2017年1月28日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2017年2月8日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长易峥先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2016年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理易峥先生所作的《2016年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过《2016年度董事会工作报告》 2016年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 公司独立董事俞二牛先生、姚先国先生、刘利剑先生向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《公司2016年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》详见2017年2月10日 中国证监会指定信息披露媒体。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。 三、审议通过《2016年年度报告》及其摘要 《2016年年度报告》及其摘要详见2017年2月10日中国证监会指定信息 披露媒体，年报披露提示性公告同时刊登在2017年2月10日《证券时报》上。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。 四、审议通过《2016年度财务决算报告》 2016年度，公司实现营业收入173,365.64万元，比上年同期上涨20.23%； 利润总额 131,986.33万元，比上年同期上涨 17.84%,归属于股东的净利润 121,157.67万元，比上年同期上涨26.57%。 《2016年度财务决算报告》详见2017年2月10日中国证监会指定信息披 露媒体。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。 五、审议通过《2016年度利润分配方案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属母公司 股东的净利润为1,211,576,655.51元，根据《公司章程》规定，按母公司净利 润的 10%提取法定盈余公积 116,686,041.55元，加上期初未分配利润 1,138,552,053.97元，扣除2015年度利润分红397,824,000.00元，本年期末 实际可供分配利润1,835,618,667.93元。 根据公司实际情况，董事会提议2016年度以公司2016年12月31日的总股 本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金9元人民币（含税），共计 派发现金483,840,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。 六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 公司独立董事对2016年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构 申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 详细内容见2017年2月10日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 七、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》 公司董事会认为，公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的 内部控制。 《2016 年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意 见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，详见2017年2月10日中国证监会指定信息披露媒体。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 八、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会审计委员会第一次会议审核通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。 公司独立董事对续聘2017年度审计机构的议案发表的独立意见，详见2017 年2月10日中国证监会指定信息披露媒体。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议表决。 九、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 根据《公司章程》的相关规定，公司拟于2017年3月3日召开2016年度股 东大会，详细内容见2017年2月10日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登 的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 十、审议通过《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》 公司超募资金投资项目“同花顺运营服务中心建设项目”规划设计已完成，相关审批程序已经办理，第三届董事会第七次会议决议作出暂时中止的因素已经消除。公司慎重考虑，认为项目已具备充分实施条件，决定重新启动同花顺运营服务中心建设项目，相应调整项目达到预定可使用状态时间。 关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案，已经由公司独立董事、监事会分别发表了同意意见，详见2017年2月10日中国证监会指定信息披露媒体。 详细内容见公司于2017年2月10日在中国证监会指定信息披露媒体公布的 《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会 二○一七年二月十日