证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-008 中国国旅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2017年2月15日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于修订 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 具体修订内容如下： 修订前条款 拟修订后条款 第六十七条： 第六十七条： 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由半数以上董事共 职务或不履行职务时，由半数以上董事共 同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履 席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，由监事会副主席主持，监事会 行职务时，由半数以上监事共同推举的一 副主席不能履行职务或者不履行职务时，名监事主持。 由半数以上监事共同推举的一名监事主 股东自行召集的股东大会，由召集人推举 持。 代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举 召开股东大会时，会议主持人违反议事规 代表主持。 则使股东大会无法继续进行的，经现场出 召开股东大会时，会议主持人违反议事规 席股东大会有表决权过半数的股东同意， 则使股东大会无法继续进行的，经现场出 股东大会可推举一人担任会议主持人，继 席股东大会有表决权过半数的股东同意，续开会。 股东大会可推举一人担任会议主持人，继 续开会。 第一百三十九条： 第一百三十九条： 公司设监事会。监事会由5名监事组成。公司设监事会。监事会由3名监事组成。 监事会设主席1人，副主席1人，由全体 监事会设主席1人，由全体监事过半数选 监事过半数选举产生。副主席协助主席工 举产生。监事会主席召集和主持监事会会 作，并可根据主席的委托行使职权。监事 议；监事会主席不能履行职务或者不履行 会主席召集和主持监事会会议；监事会主 职务的，由半数以上监事共同推举一名监 席不能履行职务或者不履行职务的，由监 事召集和主持监事会会议。 事会副主席召集和主持监事会会议；监事 会副主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。 本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，且需出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 特此公告。 中国国旅股份有限公司董事会 二�一七年二月十六日