证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2017-005 浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年2月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年2月9日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长丁宏广先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 《关于聘任董事会秘书的公告》的具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2017-006）。 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司 董事会 二�一七年二月十六日