证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-012 滨化集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于公司关联交易相关事宜 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 《关于公司关联交易相关事宜的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营 行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年2月28日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司关联交易相关事宜的议案》，有关关联董事回避表决，详情请见公司于 2017 年3月2日披露的该次董事会会议决议公告。上述议案尚需提交股东大会批准，有 关关联股东将回避表决。 独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 公司第三届董事会第七次会议及2015年年度股东大会已审议通过关于2016年 度预计关联交易的议案。 2016年度日常关联交易执行情况如下： 关联交易类 关联交易内 2016年预计金额 2016年实际发生 预计金额与实际 别 关联方名称 容 （元） 金额（元） 发生金额差异较 大的原因 上年预计中海沥 青股份有限公司 销售蒸汽、 自本公司采购蒸 中海沥青股 氢气、烧碱 汽、氢气为按全年 份有限公司 产品、收取 188,350,000.00 87,751,283.41 正常开车预计，实 场地租赁费 等 际该部分装置 5 月份开车，未达预 向关联方销 期。 售商品、提 销售原煤、 供劳务 山东滨化滨 烧碱、助剂、 阳燃化有限 设备、收取 15,000,000.00 16,087,128.83 公司 设计费等 山东布莱恩 化工技术有 设计费 100,000.00 限公司 小计 203,450,000.00 103,838,412.24 中海沥青股 采购石油焦 6,138,618.97 份有限公司 山东滨化滨 本年自山东滨化 阳燃化有限 采购丙烯、 150,000,000.00 195,151,030.51滨阳燃化有限公 公司 柴油等 司采购丙烯量较 大，采购价格上升 山东布莱恩 采购设备及 向关联方采化工技术有 配件 1,000,000.00 1,670,042.74 购商品、接 限公司 受关联方提山东滨化实 支付单身公 供劳务 业有限责任 寓租金、后 3,800,000.00 3,236,088.41 公司 勤服务费等 山东滨化集采购轻蜡 团油气有限 油、汽油等 600,000.00 767,542.76 责任公司 滨州自动化 采购自动化 仪表有限责 仪表 20,600,000.00 16,494,731.76 任公司 小计 176,000,000.00 223,458,055.15 合计 379,450,000.00 327,296,467.39 （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别 本次预计 占同类 金额与上 关联交易 关联方名称 关联交易内容 2016年实际发生 2017年预计金额 业务比 年实际发 类别 金额（元） （元） 例（％） 生金额差 异较大的 原因 销售蒸汽、 中海沥青股份有 氢气、烧碱 限公司 产品、收取 87,751,283.41 125,850,000.00 5.09 向关联方 场地租赁费 销售商 等 品、提供 销售原煤、 劳务 山东滨化滨阳燃 烧碱、助剂、 16,087,128.83 16,900,000.00 0.87 化有限公司 设备、收取 设计费等 小计 103,838,412.24 142,750,000.00 中海沥青股份有 采购石油焦 6,138,618.97 6,000,000.00 100 限公司 公司预计 自山东滨 山东滨化滨阳燃 采购丙烯、 195,151,030.51 250,000,000.00 13.02化滨阳燃 化有限公司 柴油等 化有限公 司采购丙 向关联方 烯量增加 采购商 山东布莱恩化工 采购设备及 1,670,042.74 2,000,000.00 2.34 品、接受 技术有限公司 配件 关联方提 支付单身公 供劳务 山东滨化实业有 寓租金、后 3,236,088.41 4,200,000.00 100 限责任公司 勤服务费等 山东滨化集团油采购轻蜡 767,542.76 1,000,000.00 14.22 气有限责任公司 油、汽油等 滨州自动化仪表 采购自动化 16,494,731.76 35,000,000.00 74.96 有限责任公司 仪表 小计 223,458,055.15 298,200,000.00 合计 327,296,467.39 440,950,000.00 在2017年日常关联交易预计总额440,950,000元之内，具体关联交易金额可在 各关联方之间及不同交易内容之间进行调剂。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1、中海沥青股份有限公司 企业类型：股份有限公司 法定代表人：许加海 住址：山东省滨州市滨城区黄河七路871号 注册资本：2.8亿元人民币 经营范围：石油加工 2、山东滨化滨阳燃化有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张忠正 注册资本：6亿元 住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路 经营范围：石油加工销售 3、山东布莱恩化工技术有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：贺建涛 注册资本：800万元 住址：滨州市经济开发区渤海22路669号 经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。 4、山东滨化实业有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：金建全 住址：山东省滨州市滨城区黄河五路566号 注册资本：700万元人民币 经营范围：住宿，餐饮服务等 5、山东滨化集团油气有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘振科 注册资本：50万元人民币 住址：山东省滨州市滨城区黄河6路东首 经营范围：石油产品加工销售 6、滨州自动化仪表有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘振科 住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号 注册资本:500万元人民币 经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器、仪表等 （二）与上市公司的关联关系 滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；山东布莱恩化工技术有限公司因受本公司实际控制人重大影响而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司 10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。 三、关联交易主要内容和定价政策 以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。 公司已与各关联方签署的关联交易协议如下表： 序 交易方 合同类 合同内容 有效期 生效条件 结算方式 签署日期 号 型 中海沥 向中海沥青 每月8日前甲 青股份 供用汽 股份有限公 2016.05.09 自签订之日 方根据双方确 1 有限公 协议 司输送合格 -2017.05.09 起生效 认的蒸汽量对 2016.05.09 司 的蒸汽 上月用量进行 结算 中海沥 向中海沥青 每月根据上月 2 青股份 供用氢 股份有限公 2017.01.01- 自签订之日 末氢气用量进 2016.12.31 有限公 气协议 司输送氢气 2017.12.31 起生效 行结算 司 3 山东滨 后勤管 为滨化提供 三年 签字盖章之 每季度结算一 2015.03.10 化实业 理服务 纯净水配送、 日起生效 次，年底全部 有限责 协议 医院、食堂管 结清。每月按 任公司 理等后勤服 实际发生费用 务 结算一次，年 底全部结清， 多退少补。 山东滨 每年12月31 化实业 租用单 滨化租用单 签字盖章之 日一次性付 4 有限责 身公寓 身公寓 三年 日起生效 清。滨化代为 2015.03.10 任公司 协议 收取水电费后 转交 滨化自 仪表器 实际使用数量 5 动化仪 材采购 滨化采购仪 三年 签字盖章之 乘以价格，月 2015.03.10 表有限 协议 表器材类 日起生效 底据实结算 公司 山东滨 提供的产品定 6 化集团 油品采 滨化采购油 三年 签字盖章之 价按当时市场 2015.03.10 油气有 购协议 品（燃料油） 日起生效 平均价格确定 限公司 山东滨 产品定价按当 化集团 蜡油、轻 滨化采购采 签字盖章之 时市场平均价 7 油气有 蜡油采 购蜡油、轻蜡 三年 日起生效 格确定。月底 2015.03.10 限责任 购协议 油产品 据实结算 公司 山东滨 烧碱、助 滨化销售销 产品定价按当 8 阳燃化 剂销售 售烧碱、助剂 三年 签字盖章之 时市场平均价 2015.03.10 有限公 协议 产品 日起生效 格确定。月底 司 据实结算 山东滨 提供的产品定 9 阳燃化 丙烯采 滨化采购丙 2017.01.01- 自签订之日 价按当时市场 2017.01.01 有限公 购协议 烯、柴油 2017.12.31 起生效 平均价格确定 司 山东滨 办公楼 每年12月31 10 化传媒 租赁协 滨化出租办 三年 签字盖章之 日一次性结 2015.03.10 有限公议 公场所 日起生效 清。 司 对于尚未签署的协议或2017年度内即将到期的协议，将授权董事长或董事长授 权的其他人进行签署或续签。 四、交易目的及交易对上市公司的影响 上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。 1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。 2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。 3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。 五、审议程序 本议案按关联方由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过，并将提交公司2016年年度股东大会审议。 六、备查文件目录 1、公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、独立董事事前认可该交易的书面文件和独立意见。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 二○一七年三月一日