证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-024 上海飞凯光电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2017年3月3日以电话方式送达全体监事，经全体监事同意，会议于当日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席王琳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议和表决，通过了以下决议: 1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会将于2017年3月14日任期届满，为保证公司各项事务的 正常运转并顺利完成本次换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监事会议事规则的相关规定，公司第二届监事会决定推选甘霖、严帅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举通过的职工代表监事庄潇彬一起组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事将于第二届监事会任期届满后上任。上述候选人简历见附件。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案经本次监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。公司控股股东飞凯控股有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司监事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2016年年度股东大会一并审议。监事会认为，飞凯控股有限公司持有本公司 53.80%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故监事会同意将上述临时提案提交2016年年度股东大会审议。 特此公告。 上海飞凯光电材料股份有限公司监事会 2017年3月3日 附：第三届监事会股东代表监事候选人简历： 甘霖先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。理学学士。曾于 2001年-2013年就职于3M中国有限公司，2013-2015年就职于杜邦中国集团有 限公司上海分公司，历任技术工程师，部门经理，技术市场经理等职务。2016年起任职本公司，现任公司研发总监。 截至本公告披露之日，甘霖先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。 严帅先生，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。化学工程硕士。 2012年起任职本公司，历任公司研发工程师，现任公司投资专员。 截至本公告披露之日，严帅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。