证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017―015 海默科技（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟以现金出资3,000万元在兰州新区设立全资子公司，并以该子公司为平台，建设井下、水下多相流量计制造、销售和售后技术服务中心。 二、对外投资的相关审批程序 公司于2017年3月6日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资总金额为3,000万元。根据《公司 章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本 次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、拟设立的全资子公司基本情况 1、公司名称：兰州海默科技有限责任公司（筹） 2、注册资本：人民币3,000万元 3、公司性质：有限责任公司 4、注册地：兰州新区 5、经营范围：多相流量计的研发、制造、销售和售后技术服务，利用移动式多相流量计为客户提供常规及非常规油气井生产计量、评价测试和勘探测试等服务，以及与勘探测试相配套的钻井服务。 以上基本情况有待工商管理部门核准，以最终工商登记为准。 四、本次投资的目的和对公司的影响 本次公司使用自有资金投资设立全资子公司，结合公司长远发展规划和实施策略，充分利用公司已经在建设当中的油气田环保装备生产制造基地的平台，建设井下、水下多相流量计制造、销售和售后技术服务中心，将有利于进一步扩大公司的综合生产能力，保障公司未来的持续发展。 五、存在的风险和应对措施 拟设立全资子公司成立后，可能存在经营和管理方面的风险。公司将不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 六、备查文件 公司第五届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董事会 2017年3月6日