股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-013号 河北四通新型金属材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年3月6日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年2月27日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，但鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，交易事项仍具有不确定性，预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请股票继续停牌。 投票表决结果为：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 特此公告。 河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2017年3月6日