辽宁时代万恒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017年3月 17日 大连 目录 一、2017年第一次临时股东大会议程......2 二、股东大会会议材料......3 1、关于追加确认2016年度日常关联交易的议案 ...... 3 辽宁时代万恒股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2017年3月17日14点00分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室 网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络 投票，网络投票时间为2017年3月17日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主持 人：公司董事长 会议议程： 一、 审议提交本次会议的议案： 1、关于追加确认2016年度日常关联交易的议案。 二、 现场记名投票及网络投票表决上述议案 三、 监票人公布现场表决结果 四、 公布现场投票及网络投票结果 五、宣读股东大会决议 六、 见证律师宣读股东大会见证意见 七、 到会董事签署股东大会决议 八、 宣布股东大会结束 股东大会会议材料 二○一七年第一次临时 股东大会会议材料之一 关于追加确认2016年度日常关联交易的议案 2016年度，因订单增加，公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）与关联方辽宁时代集团凤凰制衣有限公司（以下简称“凤凰制衣”）、公司实际控制子公司辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司（以下简称“锦冠贸易”）与关联方辽宁时代制衣有限公司（以下简称“时代制衣”）发生的日常关联交易金额超出年初预计，需要追加确认日常关联交易金额3,322万元。 一、2016年度日常关联交易追加确认情况 2016年度，因订单增加，辽宁民族与凤凰制衣发生日常关联交易8,072 万元（其中：向关联方采购5,702万元，向关联方销售2,370万元）（未经审计），比年初预计的4,810万元（其中：向关联方采购3,700万元，向关联方销售1,110万元）增加3,262万元；锦冠贸易与时代制衣发生日常关联交易145万元（其中：向关联方采购104万元，向关联方销售41万元）（未经审计），比年初预计的85万元（其中：向关联方采购85万元）增加60万元；合计需要追加确认日常关联交易金额3,322万元。 单位：万元 关联交易类别 公司交易 关联方 2016年度预计 2016年度发生金额 追加确认金额 主体 金额 （未经审计） 向关联方采购 辽宁民族 凤凰制衣 3,700 5,702 2,002 向关联方销售 辽宁民族 凤凰制衣 1,110 2,370 1,260 向关联方采购 锦冠贸易 时代制衣 85 104 19 向关联方销售 锦冠贸易 时代制衣 41 41 合计 4,895 8,217 3,322 二、关联方介绍 1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司，系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司。 2、辽宁时代制衣有限公司，系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司。 3、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，系本公司的控股子公司。 4、辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司，系本公司的实际控制子公司。 三、定价政策和定价依据 根据关联交易双方签订的关联交易协议，在日常关联交易中，实行市场价格。 有国家标准的实行国家标准，没有国家标准的按照市场价格执行。 四、交易目的和对公司的影响 上述关联交易因公司日常生产经营需要而发生，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策和行业标准规定。 交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。 请各位股东及股东代表审议。