证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017－006 华润双鹤药业股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： 2017年预计日常关联交易需提交股东大会审议 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经 营中的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2017年3月8日，本公司第七届董事会第十六次会议审议《关 于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年预计发生日常关联交 易的议案》；本议案涉及2017年预计发生日常关联交易需提交股东 大会审议批准；关联董事王春城、张立强、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜在董事会会议上回避表决；关联股东北京医药集团有限责任公司将在股东大会会议上回避表决。 本公司独立董事朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会对2017年预计发生日常关联交易事项的表决程序符合《公司法》、公司《章程》 及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。 本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 2016 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 1,569.89 万元，较预计减少1,246.31万元；销售交易金额合计48,544.42万元， 较预计减少8,758.09万元。具体详见下表： 单位：万元 关联 预计金额与 交易 关联人 2016预计 2016年实 实际发生金 类别 金额 际发金额 额差异较大 的原因 向关 华润三九医药股份有限公司 2,085.59 1,554.23 联人 润联软件系统（深圳）有限公 730.61 15.66 购买司 产品小 计 2,816.20 1,569.89 华润医药商业集团有限公司 54,024.12 43,194.80 比原有业务 向关 减少 联人 华润紫竹药业有限公司 1.03 0.42 销售 北京医药集团有限责任公司 3,000.00 4,875.85 产品 华润医院投资(中国)有限公司 277.36 473.35 小 计 57,302.51 48,544.42 关联 预计金额与 交易 关联人 2016预计 2016年实 实际发生金 类别 金额 际发金额 额差异较大 的原因 合计 60,118.71 50,114.31 (三)本次日常关联交易金额和类别 单位：万元 本年年初 本次预计 关联 占同 至披露日 上年年 占同 金额与上 交易 关联人 本次预计 类业 与关联人 实际发生 类业 年实际发 类别 金额 务比 累计已发 金额 务比 生金额差 例(%) 生的交易 例(％) 异较大的 金额 原因 华润三九医药股 1,654.16 0.58 216.41 1,554.23 0.63 向关 份有限公司 联人 润联软件系统(深 977.55 0.35 - 15.66 0.01 购买 圳)有限公司 产品 深圳市润薇服饰 35.96 0.01 - - 0.00 有限公司 小计 2,667.67 0.94 216.41 1,569.89 0.64 向关 华润医药商业集 49,633.35 8.00 8,607.20 43,194.80 8.09 业务调整 联人 团有限公司 销售 北京医药集团 1,800.00 0.29 840.00 4,875.85 0.91 产品 有限责任公司 小计 51,433.35 8.29 9,447.20 48,070.65 9.00 合 计 54,101.02 / 9,663.61 49,640.54 / 注：2016 年公司 “向关联人销售产品”交易类别实际发生额为 48,544.42万元，上表中该项交易类别“上年实际发生额”为48,070.65 万元；前述数据差异系2017年预计关联人数较2016年实际关联人数 减少所致。 二、关联方介绍和关联关系 (一)基本情况及关联关系 1、华润三九医药股份有限公司系受本公司实际控制方中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为王春城，注册资本为 97,890万元，注册地为深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号，主营业务范围：中药材种植；相关技术开发、转让、服务；生产所需的机械设备和原材料的进口业务；药品的开发、生产、销售等。 2、润联软件系统(深圳)有限公司系受本公司实际控制方中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为王佩辉，注册资本为(港币)13,000万香港元，注册地为深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦2703-2704单元，主营业务范围：计算机硬件、软件系统等的批发、进出口及相关配套业务等。 3、深圳市润薇服饰有限公司系本公司实际控制方中国华润总公司控制的公司，其法定代表人为向明，注册资本为100万美元，注册地为深圳市罗湖区桂园街道深南东路5001号华润大厦10楼1004室，主营业务范围：从事服装设计及服装、服饰、鞋帽、箱包的批发、零售、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。 4、华润医药商业集团有限公司系本公司控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司，其法定代表人为李向明，注册资本为119,170.3356万元，注册地为北京市东城区安定门内大街257号，主营业务范围：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药等。 5、北京医药集团有限责任公司系本公司控股股东，其法定代表人为王春城，注册资本232,000万元，注册地为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼27层，主要业务范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含IIIII类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自有房屋出租等。 (二)履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。 三、关联交易主要内容和定价政策 本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。 四、关联交易目的和对本公司的影响 以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无不利影响。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2017年3月10日 报备文件： 1、第七届董事会第十六次会议决议 2、独立董事事前认可意见 3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见 4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见 5、第七届监事会第十五次会议决议