安徽天禾律师事务所 关于黄山永新股份有限公司 二�一六年度股东大会的法律意见书 致：黄山永新股份有限公司 依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律 师（以下简称“本所律师”）就公司于2017年 3月 10日召开的 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意 见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年2月 17日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2016 年度股东 大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 本次股东大会于2017年3月10日（星期五）14：30如期召 开，会议由董事长孙毅先生主持，会议召开的实际时间、地点、 内容与公告内容一致。 公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2017年3月10日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始 时间为2017年3月9 日（星期四）下午15:00至 2017年3月 10日下午15:00期间的任意时间。 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会出席会议人员的资格 1、股东及股东代理人 经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数127,858,443股，占公司股份总数的 38.08%。股 东代理人均已得到有效授权。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过 网络系统直接投票的流通股股东共计15 名，所持有表决权的股份 数为81,762,831股，占公司股份总数的24.35%。 据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通 过网络投票表决的流通股股东共计19名，所持有表决权股份数共 计209,621,274股，占公司股份总数的62.44%。 2、出席及列席现场会议的人员 除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及 列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公 司聘请的律师。 本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次 股东大会的议案进行审议、表决。 四、本次股东大会的表决程序 经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式对各项议案进行了逐项表决。现场投票以记名投票的方式 进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决 结果。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股 东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳 证券信息有限公司提供。 经核查，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现 场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下： 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》； 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》； 4、审议通过了《关于2016年度利润分配的方案》； 5、审议通过了《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》； 6、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》； 7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》； 8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的 决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随 公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。 【以下无正文】 【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二�一六年度股东大会的法律意见书》之签署页】 安徽天禾律师事务所 负责人：______________ 经办律师：_____________ 张晓健 喻荣虎 _____________ 吴波 二○一七年三月十日