证券代码:
002014 证券简称:永
新股份 公告编号:2017-010
黄山
永新股份有限公司
2016年度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1)会议召开时间:2017年3月10日下午2:30。
2)会议召开地点:公司会议室。
3)会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4)会议召集人:公司董事会。
5)会议主持人:董事长江继忠先生。
6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表19名,代表有表决权股份209,621,274
股,占公司股份总数的62.435%,其中:参加现场会议的股东及代表4名,代表
有表决权股份127,858,443股,占公司股份总数的38.082%;参加网络投票的股
东15名,代表有表决权股份81,762,831股,占公司股份总数的24.353%。公司
部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况
(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
(二)本次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意209,543,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.963%;反对59,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.028%;弃权18,500
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.009%。
公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。
2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为:同意209,538,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.961%;反对44,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.021%;弃权38,500
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.018%。
3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为:同意209,523,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.953%;反对59,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.028%;弃权38,500
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.018%。
4、审议通过了《关于2016年度利润分配的方案》。
以2016年12月31日公司
总股本335,744,483股为基数,向全体股东按每
10股派发现金红利5.00元(含税),不
送红股,共派发现金红利167,872,241.50
元,剩余未分配利润363,741,204.41元,暂时用于补充流动资金或公司发展,结
转以后年度分配。
2016年度不进行资本公积
转增股本。
该议案的表决结果为:同意209,523,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.953%;反对97,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.047%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中,中小投资者表决情况:同意150,188股,占出席会议中小股东所持股
份的60.587%;反对97,700股,占出席会议中小股东所持股份的39.413%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
5、审议通过了《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为:同意209,523,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.953%;反对97,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.047%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中,中小投资者表决情况:同意150,188股,占出席会议中小股东所持股
份的60.587%;反对97,700股,占出席会议中小股东所持股份的39.413%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
6、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为:同意209,523,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.953%;反对44,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.021%;弃权53,500
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.026%。
7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
公司继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财
务审计机构,聘用期一年。
该议案的表决结果为:同意209,523,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.953%;反对62,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.030%;弃权35,000
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.017%。
其中,中小投资者表决情况:同意150,188股,占出席会议中小股东所持股
份的60.587%;反对62,700股,占出席会议中小股东所持股份的25.294%;弃
权35,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
14.119%。
8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。
该议案的表决结果为:同意209,523,574股,占出席会议有表决权股份总数
的99.953%;反对97,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.047%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.000%。
其中,中小投资者表决情况:同意150,188股,占出席会议中小股东所持股
份的60.587%;反对97,700股,占出席会议中小股东所持股份的39.413%;弃
权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
2、律师姓名:喻荣虎、吴波
3、结论性意见:综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议;
2、安徽天禾律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二�一七年三月十一日