证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2017-010 黄山永新股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2017年3月10日下午2:30。 2）会议召开地点：公司会议室。 3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4）会议召集人：公司董事会。 5）会议主持人：董事长孙毅先生。 6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表19名，代表有表决权股份209,621,274 股，占公司股份总数的62.435%，其中：参加现场会议的股东及代表4名，代表 有表决权股份127,858,443股，占公司股份总数的38.082%；参加网络投票的股 东15名，代表有表决权股份81,762,831股，占公司股份总数的24.353%。公司 部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。 二、提案审议情况 （一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东大会审议通过了如下决议： 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意209,543,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.963%；反对59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.028%；弃权18,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.009%。 公司独立董事向本次年度股东大会作了述职报告。 2、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。 该议案的表决结果为：同意209,538,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.961%；反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权38,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.018%。 3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。 该议案的表决结果为：同意209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.953%；反对59,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.028%；弃权38,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.018%。 4、审议通过了《关于2016年度利润分配的方案》。 以2016年12月31日公司总股本335,744,483股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，共派发现金红利167,872,241.50 元，剩余未分配利润363,741,204.41元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结 转以后年度分配。 2016年度不进行资本公积转增股本。 该议案的表决结果为：同意209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.953%；反对97,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.047%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股 份的60.587％；反对97,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.413％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。 5、审议通过了《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》。 该议案的表决结果为：同意209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.953%；反对97,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.047%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股 份的60.587％；反对97,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.413％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。 6、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》。 该议案的表决结果为：同意209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.953%；反对44,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.021%；弃权53,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.026%。 7、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财 务审计机构，聘用期一年。 该议案的表决结果为：同意209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.953%；反对62,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.030%；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.017%。 其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股 份的60.587％；反对62,700股，占出席会议中小股东所持股份的25.294％；弃 权35,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 14.119％。 8、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。 该议案的表决结果为：同意209,523,574股，占出席会议有表决权股份总数 的99.953%；反对97,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.047%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.000%。 其中，中小投资者表决情况：同意150,188股，占出席会议中小股东所持股 份的60.587％；反对97,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.413％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：喻荣虎、吴波 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、安徽天禾律师事务所关于公司2016年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 二�一七年三月十一日