证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-020 顺丰控股股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议，于2017年2月27日通过电子邮件发出会议通知，2017年3月9日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张懿宸、张锐、杜浩洋、周永健以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告 及其摘要》 《2016年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2016年年度报告摘要》（公告编号： 2017-022）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会 工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2016年度董事会工作报告》。公司离任独立董事张力、王景、吴韬，现任独立董 事周忠惠、周永健、金李，向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将 在公司2016年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理 工作报告》 四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度财务决算 报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度利润分配 预案》 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现 净利润895,231,690.74元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公 积金89,523,169.07元，加上年初未分配利润16,561,732.30元，扣除2016年度 内实际派发的现金股利16,344,463.80元，截止2016年12月31日止，母公司可 供股东分配的利润为805,925,790.17元。 公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2017年 1月 31日总股本 4,183,678,213 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）， 共计418,367,821.3 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增 股本、不送红股。 公司本年度利润分配预案符合上市公司《监管指引第3号―上市公司现金分 红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和《未来三年（2016―2018年）股 东回报规划》的规定。 公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年度内部控制 评价报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年度内部控制评价报告》、《内控规则落实自查表》。 公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2017年度高级管理 人员薪酬计划的议案》 八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2016年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。 公司董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。 董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，为公司进行2017年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一 年。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本 的议案》 鉴于公司实施重大资产重组，公司已向深圳明德控股发展有限公司、宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）、嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招广投资有限公司、苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）、苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产，公司的注册资本从23,349.2340万元变更为418,367.8213万元。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订 的 议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《公司章程》。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《董事会议事规则》。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《股东大会议事规则》。 本议案需提交至2016年度股东大会审议。 十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第四届董事 会副董事长的议案》 公司董事会同意选举林哲莹先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自2017年3月9日起至第四届董事会届满为止。（林哲莹先生简历详见附件） 十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金开 展外汇套期保值业务的议案》 董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易规模不超过人民币20亿元或等值外币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使自有用资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-023）。 公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 十五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2016年度股东大会的议案》 公司定于2017年4月6日召开2016年年度股东大会。本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年年股东大会的通知》（公告编号：2017-024）。 特此公告。 顺丰控股集团股份有限公司 董事会 二○一七年三月十三日 附件：林哲莹先生简历 林哲莹先生，1964年出生，中国国籍，毕业于法国雷恩商学院，工商管理学 博士。1987年至2010年任商务部干部，2011年至2014年任汉科环境科技集团 执行董事，2013年至2015年任中青基业集团有限公司执行董事，2011年至今任 古玉资本管理有限公司执行董事，2013年至2016年任深圳顺丰泰森控股（集团） 有限公司副董事长。自2016年12月28日起，任本公司董事兼副总经理。 截至目前，林哲莹先生间接持有公司股份78,543,570股，与公司控股股东、 实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无 关联关系。林哲莹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林哲莹先生不属于“失信被执行人”。