证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-021 顺丰控股股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议，于2017年2月27日通过电子邮件发出会议通知，2017年3月9日在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名，监事刘冀鲁以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会 工作报告》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会十四次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告 及其摘要》 公司监事会认为：公司的《2016年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2016年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2016年年度报告摘要》具体内容详 见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决 算报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分 配预案》 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现 净利润895,231,690.74元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公 积金89,523,169.07元，加上年初未分配利润16,561,732.30元，扣除2016年度 内实际派发的现金股利16,344,463.80元，截止2016年12月31日止，母公司可 供股东分配的利润为805,925,790.17元。 公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2017年 1月 31日总股本 4,183,678,213 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）， 共计418,367,821.3 元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增 股本、不送红股。 经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号― 上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》以及《未来三年 （2016―2018年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2016 年年度股东大会审议。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控 制评价报告》 公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，能够符合国家法律、法规的要求，能够适应公司的管理需要，各项内部控制制度均得到了有效实施，达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。 六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 监事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，为公司进行2017年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一 年。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司 的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的公司《监事会议事规则》。 本议案需提交至2016年年度股东大会审议。 八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展 外汇套期保值业务的议案》 监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。 特此公告。 顺丰控股股份有限公司 监事会 二○一七年三月十三日