证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-092号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月19日发出，并获得董事确认。 公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。 《关于公司非公开发行股票方案》及相关议案已经2016年4月29日召开的第四届董事会第四次会议和于2016年5月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。 经公司慎重研究，决定将本次非公开发行募集资金总额从不超过95,076万元调减至不超过89,150万元，其中58,803万元用于智能包装集成服务建设项目，30,347万元用于包装产业供应链云平台建设项目。 方案原内容为： 本次发行募集资金总额不超过95,076万元，本次募集资金在扣除发行费用后的净额依次用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资额 拟投入募集资金 1 智能包装集成服务建设项目 58,803 58,803 2 包装产业供应链云平台建设项目 36,273 36,273 合计 95,076 95,076 方案调整后的内容为： 本次发行募集资金总额不超过89,150万元，本次募集资金在扣除发行费用后的净额依次用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资额 拟投入募集资金 1 智能包装集成服务建设项目 58,803 58,803 2 包装产业供应链云平台建设项目 36,273 30,347 合计 95,076 89,150 表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权。 除上述内容调整外，公司第四届董事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案》其他内容不变。 根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票方案调 整经董事会审议通过后生效，但需经中国证监会等证券监管部门核准后方可实施。 本次非公开发行股票方案调整的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（2016-096号）。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。 由于本次非公开发行股票方案调整，根据2016年5月17日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，同意对本次非公开发行股票预案作出相应的修改。 具体内容详见2016年8月26日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《非公开发行股票预案（修订稿）》。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》。 会议同意根据本次非公发开发行股票方案的调整，更新《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》中关于募集资金投资项目的募集资金拟投入金额的内容。 具体内容请详见2016年8月26日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。 会议同意基于本次非公开发行股票方案的调整，对公司非公开发行股票摊薄 即期回报及填补措施的相关内容进行了修订。 具体内容请详见2016年8月26日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于非公开摊薄即期回报情况、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会 二Ｏ一六年八月二十五日