证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-013 厦门灿坤实业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2016年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，经公司2017年3月12日公司召开的2017年 第二次董事会审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2017年4月6日(星期四) 14:00时， (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年4月6日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月5日下午3:00至2017年4 月6日下午3:00的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6、出席对象： (1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 24日（投资者应在2017年3月 21日或者更早买入公司股票方可参会），于股权登记日收市时在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。 (2)、本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)、本公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园) 二、会议审议事项： 议案一：2016年年度董事会工作报告 议案二：2016年年度监事会工作报告 议案三：关于计提2016年年度资产减值准备的议案 议案四：2016年年度报告及报告摘要 议案五：2016年年度财务决算方案 议案六：2016年年度利润分配预案 议案七：2017年年度预计日常关联交易案 议案八：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案 议案九：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票） 9.01 选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事 9.02 选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事 9.03 选举庄兴先生为公司第九届董事会董事 9.04 选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事 议案十：关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案 议案十一：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案 议案十二：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票） 12.01 选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事 12.02 选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事 12.03 选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事 议案十三：关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案议案十四：关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案议案十五：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票） 15.01 选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事 15.02 选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事 议案十六：关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案 1. 以上议案的具体内容，详见本司于2017年1月21日刊登在《证券时报》、 香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于计提2016年年度资产减值准备的公告》 及于2017年3月14日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的 《2016年年度报告全文和报告摘要》、《2017年第二次董事会会议决议公告》、《2017 年第二次监事会会议决议公告》、《2017年年度预计日常关联交易公告》和《关于 控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。 2. 上述议案七属于关联交易的，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 3.独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。 4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。 三、会议登记方法： 1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。 2、异地股东可用传真或信函方式登记。 3、登记时间：2017年3月30日及2017年3月31日（三）上午8:30-11:30、下午 13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。 4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司 四、股东参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 五、其它事项： 1、会议联络方式： 联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室 联系人：孙美美、董元源 电话：0596-6268103、6268161 传真：0596-6268104 电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com 2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。 六、备查文件 1、2017年第二次董事会会议决议 特此通知 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会 2017年3月12日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360512 2、投票简称：“灿坤投票” 3、议案设置及表决意见 （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 议案 议案序号 议案名称 编码 总议案 除累积投票议案外的所有议案 100 议案一 2016年年度董事会工作报告 1.00 议案二 2016年年度监事会工作报告 2.00 议案三 关于计提2016年年度资产减值准备的议案 3.00 议案四 2016年年度报告及报告摘要 4.00 议案五 2016年年度财务决算方案 5.00 议案六 2016年年度利润分配预案 6.00 议案七 2017年年度预计日常关联交易案 7.00 议案八 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案 8.00 议案九 关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票） 9.01 选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事 9.01 9.02 选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事 9.02 9.03 选举庄兴先生为公司第九届董事会董事 9.03 9.04 选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事 9.04 议案十 关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案 10.00 议案十一 关于公司第九届董事会董事薪酬的议案 11.00 议案十二 关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票） 12.01 选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事 12.01 12.02 选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事 12.02 12.03 选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事 12.03 议案十三 关于公司第九届董事会独立董事（审计委员会召集人）薪酬的议案 13.00 议案十四 关于公司第九届董事会独立董事（非审计委员会召集人）薪酬的议案 14.00 议案十五 关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票） 15.01 选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事 15.01 15.02 选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事 15.02 议案十六 关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案 16.00 （2）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人潘志荣投X1票 X1票 对候选人陈彦君投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（议案九，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所 代表的有表决权的股份总数×4， 股东可以将票数平均分配4位董事候选人，也可 以在4位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（议案十二，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代 表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也 可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 ③ 选举股东代表监事（议案十五，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东 所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候 选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选 举票数。 （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年 4月6日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年4月5日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017年4月 6日（现场股东大会结束当日）下午3： 00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有 限公司2016年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 总议案 除累积投票议案外的所有议案 议案一 2016年年度董事会工作报告 议案二 2016年年度监事会工作报告 议案三 关于计提2016年年度资产减值准备的议案 议案四 2016年年度报告及报告摘要 议案五 2016年年度财务决算方案 议案六 2016年年度利润分配预案 议案七 2017年年度预计日常关联交易案 议案八 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案 议案九 关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票） 选举票数 9.01 选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事 9.02 选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事 9.03 选举庄兴先生为公司第九届董事会董事 9.04 选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事 议案十 关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案 议案十一 关于公司第九届董事会董事薪酬的议案 议案十二 关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票） 选举票数 12.01 选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事 12.02 选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事 12.03 选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事 议案十三 关于公司第九届董事会独立董事（审计委员会召集人）薪酬的议案 议案十四 关于公司第九届董事会独立董事（非审计委员会召集人）薪酬的议案 议案十五 关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票） 选举票数 15.01 选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事 15.02 选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事 议案十六 关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案 委托人： 委托人身份证号码： 委托人证券账户： 委托人持股数量： 被委托人： 被委托人身份证号码： 授权委托签署日期： 注:1、上述审议事项，采用非累计投票的议案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃 权”方框内划“√”， 作出投票指示。 2、上述审议事项，采用累积投票制选举公司董事、独立董事、监事，股东在投票时应填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所 投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。具体详见股东大会通知中关于股东拥有选举票数的说明。 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。