证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-010 冠城大通股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冠城大通股份有限公司第十届董事会第二次会议于2017年2月27日以电话、 电子邮件发出会议通知，于2017年3月13日在公司会议室召开。会议应参加董 事9名，实际参加董事9名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝 煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议： 1、审议通过《公司2016年度总裁工作报告及2017年经营计划》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《独立董事2016年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《独立董事2016年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 4、审议通过《审计委员会2016年度履职情况报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《审计委员会2016年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所 网站上。 5、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司 股东大会审议。 董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司2016年度报告全文》及《公司2016年度报告摘要》由公司同日刊登 在上海证券交易所网站上。 6、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 7、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润321,517,130.98 元；2016年母公司实现净利润 226,372,078.21元，计提法定盈余公积金22,637,207.82元之后，加上年初未分配 利润1,771,362,764.77元，扣除实施2015年度利润分配现金分红148,779,472.50 元后，2016年末可供投资者分配的利润为1,826,318,162.66元。 公司2016年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向 全体股东每10股派现金红利1元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 8、审议通过《关于公司2016年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，拟支付给该会计师事务所2016年度财务审计费用138万元、内部控制审计费用30万元。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作总结》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 11、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于2016年度计提减值准备的公告》。 12、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。 13、审议通过《公司2017年内部审计工作计划》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 14、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《冠城大通股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊 登在上海证券交易所网站上。 15、审议通过《内部控制审计报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 16、审议通过《公司2016年度社会责任报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《冠城大通股份有限公司2016年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在 上海证券交易所网站上。 17、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司 2016年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 18、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司参照同行业上市公司独立董事薪酬或津贴水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由每年50,000 元人民币（税后）调整为80,000元人民币（税后）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 19、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 20、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告》。 21、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。 同意公司于2017年4月10日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016 年度股东大会，现场会议时间为下午13:30开始，地点为公司会议室，网络投票 时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会审议上述第2、3、5、6、 7、8、10、12、18、20项议案及公司第十届监事会第二次会议审议的《公司2016 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 董事会 2017年3月15日