证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2017-005 天津创业环保集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月14日 (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 其中：A股股东人数 7 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 754,428,519 其中：A股股东持有股份总数 716,824,722 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 37,603,797 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.8597 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2249 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6348 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的董事共同推举董事付亚娜女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 股东代表陈小东先生、付亚娜女士、本公司内部审计师牛静女士、监事吴宝兰女士获委任为本次会议投票表决的监票人。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事6人，出席6人； 3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于确定唐福生先生董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 716,699,122 94.9989 125,600 0.0166 0 0 H股 37,603,797 4.9845 0 0 0 0 普通股合计： 754,302,919 99.9834 125,600 0.0166 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 关于选举唐福 754,085,000 99.9545是 生先生为公司 第七届董事会 执行董事的议 案 (三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 关于确定唐 1,133,936 90.0280 125,600 9.9720 0 0 福生先生董 事薪酬的议 案 2.00关于选举董 事的议案 2.01关于选举唐 1,222,438 97.0546 福生先生为 公司第七届 董事会执行 董事的议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所 律师：肖一律师、古宇律师 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 天津创业环保集团股份有限公司 2017年3月14日