证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-016号 山西焦化股份有限公司 关于2017年度与关联方日常关联交易预测的公告重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响 能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率，加快资金周转率。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的顺利开展，公司计划2017年度继续与山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤集团”）及其子分公司发生采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）和销售部分产品等关联交易，预计关联交易金额为21.34―70.88亿元。 山西焦煤集团是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商，是煤炭产量过亿吨的特大型能源集团。山西焦煤集团组建于2001年10月，属山西省国有独资企业，以煤炭、焦化、发电、物流 贸易、装备制造为主业，兼营材料、民爆、建筑、煤层气、节能环保、投资金融、文化旅游、房地产等配套辅助产业。有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，产品市场涵盖国内外20多个省市和地区。 山西焦化集团有限公司（简称“山焦集团”）是山西焦煤集 团的全资子公司，也是我公司第一大股东，是一家集煤炭洗选、 炼焦生产、煤焦油及粗苯加工、甲醇生产、电子科技、化工设计、 建筑安装、物流贸易、物业服务等为一体的煤炭综合利用企业, 是全国首批 82家循环经济试点企业和首批“两型”（资源节约 型、环境友好型）示范企业之一，是山西焦煤集团煤焦化产业链 延伸示范基地。 本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与 销售，原料煤是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团及其 子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公 司采购原料和销售产品构成了关联交易。 （二）日常关联交易履行的审议程序 山西焦化股份有限公司于2017年3月17日召开了第七届董事 会第十七次会议，会议审议通过了《关于2017年度公司与关联方 日常关联交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司6名 关联董事回避表决，由3名非关联董事（独立董事）进行表决通 过（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。 公司独立董事对日常关联交易议案发表了事前认可意见和 独立意见，该议案尚需提交股东大会予以审议，股东大会表决时， 关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。股东大会表决通过 后，公司将与关联方签订相关购销合同。 （三）2016年度日常关联交易的预计和执行情况 关联方 交易项 2016年度预测情况 2016年度实际发生情况 预计金额与实 名称 目 预计数量 预计金额 实际数量 实际金额（元） 际发生金额差 异较大的原因 山西焦采购原 煤炭价格震荡 化集团 料煤 350-500万吨 17.5-45亿元 万吨 2,265,647,449.10 上行，在预测 有限公 范围内。 司 采购汽 ―― 800―1200万元 ―― 8,429,920.37 正常履行 柴油 南风化 工集团销售粉 1.5-4万吨 450-1800万元 1.09万吨 3,543,161.71 正常履行 股份有焦 限公司 合同交易条件 优于其他企业 山西焦销售焦 ―― ―― 7727.58吨 9,231,225.57 （价格高、预 煤集团炭 付款、计量标 国际贸 准以山西焦化 易有限 为准） 责任公 司 销售粉 ―― ―― 9186.88吨 8,466,268.49 同上 焦 山西焦销售焦 ―― ―― 5616.98吨 9,722,331.97 同上 煤集团炭 金土地 农业开 发有限销售粒 ―― ―― 8425.48吨 8,495,871.12 同上 公司 焦 合计 17.63-45.3亿 2,313,536,228.33 元 2016 年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单 位和购销数量，全年向关联方采购原料和销售部分产品的实际关联交 易金额为23.14亿元，在年初预计的关联交易金额17.63-45.3亿元的指标内。 （四）2017年度日常关联交易的预测情况 2017 年，面对焦化行业市场波动较大的现状，为了稳定公司原 料采购和拓展产品销售，公司适当调整和充实了关联购销的品类，公 司预计向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤300―450万吨，单价700-1500元/吨，金额21―67.5亿元；采购汽柴油金额800―1200 万元；采购煤焦油0-12000吨，单价2300-3500元/吨，金额0―4200 万元；采购粗苯0―8000吨，单价4500―7300元/吨，金额0―5840 万元；采购纯碱0―6000吨，单价1800―2500元/吨，金额0―1500 万元；销售纯苯0―3000吨，单价4000―9000元/吨，金额0―2700 万元；销售沥青0―5000吨，单价2000―3500元/吨，金额0―1750 万元；销售炭黑0―6000吨，单价4500―7000元/吨，金额0―4200 万元；销售甲醇0―6000吨，单价2000―3000元/吨，金额0―1800 万元；销售粉焦1.5―4万吨，单价700―1000元/吨，金额1050― 4000 万元；销售焦炭 1―3 万吨，单价 1500-2200 元/吨，金额 1500-6600万元，预计关联交易金额为21.34-70.88亿元。具体情况 如下： 2017年度预测情况 占同 本次预计金 关联方 交易 本年年初至披露 上年实际发生额 类业 额与上年实 名称 项目 日累计已发生的 （元） 务比 际发生金额 预计数量 预计金额 交易额 例（%） 差异较大的 原因 受国家去产 采购 300-450万 能政策的影 山西焦原料 吨 21-67.5亿元 34803.59万元 2,265,647,449.10 100 响，煤炭价格 化集团煤 上涨，煤炭供 有限公 应紧张。 司 采购 800―1200万 汽柴 ―― 元 173.57万元 8,429,920.37 100 正常履行 油 南风化采购 0-6000吨 0-1500万元 ―― ―― ―― 稳定原料采 工集团 纯碱 购 股份有销售 1.5-4万吨 1050-4000万 118.84万元 3,543,161.71 3.53 市场波动、价 限公司 粉焦 元 格上涨 采购 稳定原料采 煤焦 0-6000吨 0-2100万元 ―― ―― ――购 油 采购 0-4000吨 0-2920万元 ―― ―― ―― 稳定原料采 山西焦 粗苯 购 煤集团销售 应对市场波 国际贸 纯苯 0-3000吨 0-2700万元 ―― ―― ―― 动，拓宽销售 易有限 渠道 责任公销售 应对市场波 司 沥青 0-5000吨 0-1750万元 ―― ―― ―― 动，拓宽销售 渠道 销售 应对市场波 炭黑 0-3000吨 0-2100万元 ―― ―― ―― 动，拓宽销售 渠道 销售 应对市场波 甲醇 0-3000吨 0-900万元 ―― ―― ―― 动，拓宽销售 渠道 销售 1500-6600万 应对市场波 焦炭 1-3万吨 元 ―― ―― ―― 动，拓宽销售 渠道 采购 稳定原料采 煤焦 0-6000吨 0-2100万元 ―― ―― ――购 山西焦油 煤集团采购 0-4000吨 0-2920万元 ―― ―― ―― 稳定原料采 国际发 粗苯 购 展股份销售 应对市场波 有限公 炭黑 0-3000吨 0-2100万元 ―― ―― ―― 动，拓宽销售 司 渠道 销售 应对市场波 甲醇 0-3000吨 0-900万元 ―― ―― ―― 动，拓宽销售 渠道 合计 21.34-70.88 ―― ―― ―― 亿元 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、山西焦煤集团有限责任公司 成立日期：2001年 注册资本：427172万元 法定代表人：武华太 主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服务等。 2、山西焦化集团有限公司 成立日期：1969年 注册资本：205681万元 法定代表人：郭文仓 主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。 3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 成立日期：2005年 注册资本：70000万元 法定代表人：王世民 主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料、铁矿石、危险化学品等。 4、山西焦煤集团国际发展股份有限公司 成立日期：1995年 注册资本：10000万元 法定代表人：张文龙 主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务，焦炭、原煤、精煤、机电、化工（国家限制的除外）、建材等产品的销售。经营危险化学品硫酸、苯、甲醇、焦油等。 5、南风化工集团股份有限公司 成立日期：1996年 注册资本：54876万元 法定代表人：李堂锁 主营业务：化工产品、化学肥料系列产品、水产养殖、日化产品、饲料添加剂、化学试剂、工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、餐具洗涤剂、化妆品的生产及销售等。 6、山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 成立日期：2013年 注册资本：20000万元 法定代表人：赵高荣 主营业务：农业种植、养殖、观光；农业技术开发、技术服务；农产品加工；煤炭、焦炭、煤制品、钢材、金属材料及制品（不含稀贵金属）、有色金属（不含稀贵金属）、铁矿石、生铁、铁合金、橡胶制品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、汽车（不含小轿车）、化肥、针纺织品、日用百货、五金交电、化妆品、玩具、办公用品、衣服鞋帽的销售；食品经营；烟草制品零售；花卉的销售、租赁；机电设备及配件（不含特种设备）的销售、租赁、维修；园林绿化工程；道路货物运输；计算机及配件的技术开发、技术服务；房屋租赁；仓储；市场信息咨询服务；上述经营项目的进出口业务。 （二）关联方与本公司的关联关系 关联方名称 与公司关系 山西焦煤集团有限责任公司 公司实际控制人 山西焦化集团有限公司 焦煤集团子公司、公司第一大股东 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 受同一最终控制方控制 山西焦煤集团国际发展股份有限公司 受同一最终控制方控制 南风化工集团股份有限公司 受同一最终控制方控制 山西焦煤集团金土地农业开发有限公司 受同一最终控制方控制 三、关联交易主要内容和定价政策 公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料（煤、煤焦油、粗苯等）和销售部分产品的日常关联交易定价政策：依据市场价格，按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东大会审议通过后，公司与其签定相关购销合同，对发货单位、数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予详细规定，明确双方权利、责任和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 2016年以来，受国家去产能政策的影响，煤矿生产工作日由330 天减少到276天，由此煤炭价格持续上涨，煤炭供应持续紧张。为了 保证正常的生产经营，公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向山西焦煤集团及其子分公司销售部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款回收率，加快资金周转率。公司与关联方的关联交易是公司生产经营所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和长期发展战略，维护了公司及全体股东的合法权益。 特此公告。 山西焦化股份有限公司董事会 2017年3月21日