股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2017-013号 山西焦化股份有限公司 监事会决议公告 重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山西焦化股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2017年3月17 日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席6人，田世鑫监 事因事未能出席本次会议，授权委托宁春泉监事代为行使表决权，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、2016年度监事会工作报告 本报告需提交股东大会予以审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、2016年年度报告及其摘要 监事会认为： 1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和内部管理制度的各项规定。 2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。 3、2016年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能 恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、关于会计政策变更的议案 公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次会计政策变更不存在损害股东权益的情形，不影响公司损益、净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山西焦化股份有限公司监事会 2017年3月21日