证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-009 上海申达股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司董事会于2017年3月15日以电子邮件方式发出第 九届董事会第六次会议通知，会议于2016年3月20日以通讯方式召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： (一) 关于终止建设碳纤维及其预浸料生产项目的议案 主要内容：综合考虑项目相关行业的发展状况及市场条件，董事会同意终止建设碳纤维及其预浸料生产项目。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案还需提交股东大会审议。 (二) 关于终止公司非公开发行A股股票的议案 主要内容：鉴于本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。经公司综合考虑内外部各种因素，并与认购对象、保荐机构进行反复沟通，决定终止本次非公开发行A 股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。详见公司 2017年3月21日披露的《上海申达股份有限公司关于终止公司非公开发行A股股票并申请撤回相关文件的公告》（公告编号：2017-010） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 (三) 关于变更本次重大资产购买审计评估基准日的议案 主要内容：根据本次交易的进展情况，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，董事会同意将标的资产审计评估基准日变更为2016年12月31日。详见公司2017年3月21日披露的《上海申达股份有限公司关于重大资产购买变更审计评估基准日的公告》（公告编号：2017-012） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。 上海申达股份有限公司董事会 2017年3月21日