股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2017-003 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2017年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、 预计2017年度日常关联交易的基本情况 单位：万元 2017年 占同类 占同类 2017年预 关联交易类别 关联人 预计金 业务比例 2016年实 业务比例 计比2016 额 （%） 际金额 （%） 实际增加 （%） 一汽解放汽车有限公司 110,577 64.07 160,429 75.66 -31.07 一汽-大众汽车有限公司 36,970 21.42 32,132 15.15 15.06 一汽轿车股份有限公司 11,000 6.37 9,802 4.62 12.22 中国第一汽车股份有限公司 9,257 5.36 5,151 2.43 79.71 采购原材料 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 1,696 0.98 1,624 0.77 4.43 中国第一汽车集团进出口有限公司 1,800 1.04 1,377 0.65 30.72 启明信息技术股份有限公司 615 0.36 460 0.22 33.7 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 396 0.23 352 0.17 12.5 其他关联方 267 0.15 728 0.34 -63.32 合计 172,578 100 212,055 100 -18.62 一汽解放汽车有限公司 245 15.84 491 33.77 -50.1 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 660 42.66 374 25.72 76.47 接受劳务 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 341 22.04 196 13.48 73.98 一汽-大众汽车有限公司 117 7.56 143 9.83 -18.18 其他关联方 184 11.89 250 17.19 -26.4 合计 1,547 100 1,454 100 6.4 一汽-大众汽车有限公司 774,731 75.96 843,849 73.03 -8.19 一汽解放汽车有限公司 127,171 12.47 192,240 16.64 -33.85 一汽轿车股份有限公司 97,199 9.53 95,367 8.25 1.92 四川一汽丰田汽车有限公司 10,220 1 11,721 1.01 -12.81 销售商品 天津一汽丰田汽车有限公司 2,058 0.2 2,786 0.24 -26.13 中国第一汽车股份有限公司 2,535 0.25 2,717 0.24 -6.7 一汽吉林汽车有限公司 587 0.06 945 0.08 -37.88 天津一汽夏利汽车股份有限公司 536 0.05 503 0.04 6.56 其他关联方 4,825 0.47 5,276 0.46 -8.55 合计 1,019,862 100 1,155,404 100 -11.73 提供劳务 合营联营公司 1,265 100 1,012 73.44 25 其他关联方 0 366 26.56 0 合计 1,265 100 1,378 100 -8.2 关联存款期末 一汽财务有限公司 余额 11,863 97,763 -87.87 关联贷款期末 一汽财务有限公司 余额 10,000 3,000 233.33 二、 关联方信息 序号 关联方名称 关联方情况 法定代表人：徐平 注册资本：595,247万元 注册地址：长春市西新经济技术开发区东风大街2259号 主营业务：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动 能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服 1 中国第一汽车集团公司 务。 关联关系：该公司为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一 款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产14,837,758万元，净资产14,323,257万元， 营业收入74,761万元。 法定代表人：徐平 注册资本：7,800,000万元 注册地址：长春西新经济技术开发区东风大街2259号 主营业务：汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与 试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和 2 中国第一汽车股份有限 燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机 公司 械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁 止的不得经营；法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营）。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产19,863,465万元，净资产18,482,403万元， 营业收入678,575万元。 法定代表人：许宪平 注册资本：798,500万元 注册地址：长春东风大街76号 主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、 3 一汽解放汽车有限公司 汽车修理。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产2,857,922万元，净资产1,281,375万元，营 业收入3,041,929万元。 法定代表人：许宪平 注册资本：38,518万美元 注册地址：成都经济技术开发区经开区南三路222号 四川一汽丰田汽车有限 主营业务：制造、组装客车、客车底盘及乘用车以及其零部件；研究开发新产品；在境内 4 公司 销售产品及提供相关售后服务。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产1,204,435万元，净资产627,775万元，营业 收入2,517,339万元。 法定代表人：王志坚 注册资本：5,825万元 注册地址：吉林省长春市东风大街3025号 主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进 5 中国第一汽车集团进出 口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。 口公司 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产868,055万元，净资产407,824万元，营业收 入3,427,170万元。 法定代表人：秦焕明 注册资本：159,517.40万元 注册地址：天津市西青区京福公路578号 主营业务：生产及销售"夏利、威乐、威姿、威志牌"系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA2系 6 天津一汽夏利汽车股份 列发动机，5T063、5T065系列变速器及相关产品的开发设计。 有限公司 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产590,392万元，净资产156,675万元，营业收 入340,427万元。 法定代表人：徐平 注册资本：781,200万元 注册地址：吉林省长春市东风大街安庆路5号 主营业务：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及总成、 7 一汽大众汽车有限公司 零部件、销售自产产品、提供售后服务。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产14,315,967万元，净资产6,512,866万元，营 业收入29,556,886万元。 法定代表人：李冲天 注册资本：40,855万元 8 启明信息技术股份有限 注册地址：长春净月高新技术产业开发区百合街1009号 公司 主营业务：从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务。 关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产168,095万元，净资产108,233万元，营业收 入138,899万元。 法定代表人：许宪平 注册资本：157,982万元 注册地址：吉林市高新区东山街2888号 9 一汽吉林汽车有限公司 主营业务：轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产371,659万元，净资产-21,351万元，营业收 入167,282万元。 法定代表人：董春波 注册资本：3,980万元 注册地址：长春市绿园区创业大街1958号 主营业务：机械行业甲级、建筑行业、建筑工程甲级、商务粮行甲级、军工行业（光学、 10 机械工业第九设计研究 光电、电子）甲级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、机械行业工程建设 院 监理甲级等 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产118,595万元，净资产37,824万元，营业收入 123,228万元。 法定代表人：许宪平 注册资本：40,803万美元 注册地址：天津经济技术开发区第9大街81号 主营业务：乘用车及其零部件的开发、制造以及合营公司产品在国内外市场的销售和售后 天津一汽丰田汽车有限 服务；汽车零部件（整车除外）的批发（不设店铺）、佣金代理（拍卖除外）、维修、售 11 公司 后服务以及其他相关服务。 关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产1,241,576万元，净资产595,453万元，营业 收入4,503,182万元。 法定代表人：金毅 注册资本：129,870万元 注册地址：吉林省长春市东风南街777号 主营业务：汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业 富奥汽车零部件股份有 务；设备及工艺装备的设计、制造以及相关服务；租赁业务、物业服务业务（需凭有效资 12 限公司 质证书经营）；仓储和配送业务及相关服务。 关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第 一章第三条规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产808,538万元，净资产530,492万元，营业收 入433,151万元。 长春一汽宝友钢材加工 法定代表人：姚林龙 13 配送有限公司 注册资本：$1,361万元 注册地址：长春市东风大街118-1号 主营业务：钢材产品的加工及相关服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的 项目未获审批之前不得经营）等。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准 则》第一章第三条规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产96,397万元，净资产25,924万元，营业收入 78,587万元。 法定代表人：隋修才 注册资本：1,500万元 注册地址：汽车产业开发区革新路318号 主营业务：污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废旧物资回收、加工、销售；工业垃 长春一汽综合利用有限 圾回收处理；铝合金生产；乳化液回收、处理；废酸回收、处理；危险废弃物收集、处理； 14 公司 工业废水运营；工厂服务；进出口对外贸易#。 关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第 一章第三条规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产35,230万元，净资产12,620万元，营业收入 4,474万元。 法定代表人：滕铁骑 注册资本：160,000万元 注册地址：长春市净月经济开发区生态大街3688号 主营业务：办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。 15 一汽财务有限公司 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产4,989,617万元，净资产439,922万元，营业 收入263,798万元。 法定代表人：张影 注册资本：100,000万元 注册地址：长春市净月经济开发区生态大街3688号 主营业务：各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其它财产保险业务；短期健康 鑫安汽车保险股份有限 保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用 16 公司 业务；经中国保监会批准的其它业务（在许可证有效期内从事经营）#。 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产164,874万元，净资产105,062万元，营业收 入39,985万元。 法定代表人：秦焕明 注册资本：162,750万元 注册地址：高新区蔚山路4888号 17 主营业务：开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配 一汽轿车股份有限公司 件，机电产品（不含小轿车）销售； 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 财务数据：截止2015年末，该公司总资产1,803,846万元，净资产874,517万元，营业 收入2,666,384万元。 注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2015年度经审计的母公司财务数据； 注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2015年度经审计的合并财务数据。 三、关联人履约能力分析：以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有 较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。 四、定价原则 关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家 价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、 供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。 五、交易目的和交易对公司的影响 1、交易的目的 公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配 套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中 国第一汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽 车集团公司提供；公司利用中国第一汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行 生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。 2、交易对公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则， 是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约 公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公 司的最大利益。 六、审议程序 1、此项议案为关联交易, 四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案 将提交2015年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上 对该议案的投票权。 2、独立董事的事前认可情况及独立意见 （1）公司独立董事孙立荣女士、赵树宽先生、刘金全先生对上述关联交易议案进 行了事前审慎审核，同意将《公司2016年度日常关联交易计划的议案》提交公司八届 十次董事会会议审议。 （2）三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则， 符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回 避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利 于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和 其他非关联股东的利益。 七、关联交易协议签署情况 公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承 揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议， 该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了所有一汽集团下属企业。 八、备查文件目录 1、八届第十六次董事会会议决议； 2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2017年3月23日