证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-027 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于对全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增资标的名称： 1、公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”） 2、公司全资子公司汉柏科技有限公司之子公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“汉柏明锐”） ●增资金额：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“工大高新”）拟将应收全资孙公司汉柏明锐的债权 31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由7,623.65万元增加到38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的 100 万元增加到31,286.65 万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。 ●本次增资属于上市公司对全资子公司及全资子公司对全资孙公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。 一、本次增资概述 公司于2016年12月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过《关 于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》，向全资孙公司汉柏明锐提供无息借款31,186.65万元，专项用于汉柏明锐云数据中心建设项目，详见公司于2016年12月30日在指定信息披露媒体披露的公告（公告编号： 2016－060）。根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升汉柏科技的综合竞争力、减轻企业经营负担、提高投融资能力、改善财务状况。公司于2017年3月24日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》，同意公司将应收全资孙公司汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作汉柏科技的注册资本，使汉柏科技的注册资本由7,623.65万元增加到38,810.30万元；待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收汉柏明锐的债权31,186.65万元以人民币 1元/注册资本的价格转作汉柏明锐的注册资本，使汉柏明锐的注册资本由原来的100万元增加到31,286.65万元。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为100%。 本次投资属于对全资子公司及其全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。 二、本次增资对象的基本情况 （一）本次增资对象的基本情况 1、汉柏科技基本情况 公司名称 汉柏科技有限公司 公司类型 有限责任公司（法人独资） 住所 天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号中南楼-205 法定代表人 彭海帆 注册资本 7,623.65万元 成立日期 2009年12月17日 经营期限 2009年12月17日至2059年12月16日 统一社会信用代码 91120116697431205K 电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机 经营范围 及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机 电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询，企业管理咨询；网络 通讯设备及技术的进出口业务；计算机网络设备、通信设备制造、维 修、租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内 经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、汉柏明锐基本情况 公司名称 天津汉柏明锐电子科技有限公司 公司类型 有限责任公司（法人独资） 住所 华苑产业区（环外）海泰发展五道16号A-1号楼-202 法定代表人 彭海帆 注册资本 100.00万元 成立日期 2012年4月6日 经营期限 2012年4月6日至2062年4月5日 统一社会信用代码 91120116592922649W 电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让；计算机软件、计算机 及外围设备、文化办公用机械、机械设备、电器设备批发兼零售；机 电设备安装；计算机系统集成；商业信息咨询，企业管理咨询；货物 经营范围 及技术进出口；计算机网络设备、通信设备制造、维修、租赁。（以上 经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专 项专营规定的按规定办理。） （二）本次增资对象的股权结构 1、汉柏科技增资前后的股权结构如下： 增资前 增资后 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资金额（万元） 出资比例 工大高新 7,623.65 100% 38,810.30 100% 2、汉柏明锐增资前后的股权结构如下： 增资前 增资后 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 出资金额（万元） 出资比例 汉柏科技 100 100% 31,286.65 100% （三）本次增资对象的主要财务数据 1、截止2016年12月31日，汉柏科技主要财务数据（经审计、合并报表） 如下： 单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 262,181.82 173,135.12 171,949.02 28,199.02 2、截止2016年12月31日，汉柏明锐主要财务数据（经审计）如下： 单位：万元 总资产 净资产 营业收入 净利润 34,204.41 -0.17 ― -67.65 以上数据经具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 三、本次增资的目的及对公司的影响 公司本次对汉柏科技进行增资符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，有利于提升其在市场中的竞争力、改善其资产负债结构、提高投融资能力、符合公司及全体股东的利益。本次增资事项不会影响公司未来财务状况和经营成果，本次增资全部完成后还将提升募投项目实施主体汉柏明锐的实力，有利于推动募投项目的实施，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。 四、本次增资的风险分析 汉柏科技为上市公司全资子公司，汉柏明锐为上市公司全资孙公司，本次以债转股形式增资不会产生新的风险。公司将加强公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。 五、备查文件目录 1、公司第七届董事会第二十九次会议决议； 2、公司第七届监事会第二十二次会议决议； 3、公司独立董事发表的《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的独立意见》 4、信达证券股份有限公司、国海证券股份有限公司出具的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司对全资子公司汉柏科技有限公司以债转股方式增资的核查意见》 特此公告。 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会 二�一七年三月二十五日