证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-019 紫光国芯股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2017年3月13日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月23日下午12:45在清华同方科技广场D座15层会议室以现场表决方式召开，会议由董事长赵伟国先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度 总裁工作报告》。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度 董事会工作报告》。 《2016年度董事会工作报告》全文刊登于2017年3月25日的巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事陈金占先生、陈贤先生、曹阳先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。详细内容刊登于2017年3月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年年 度报告及摘要》。 《2016 年年度报告》全文刊登于 2017年 3月 25 日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》刊登于2017年3月25日 的《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度 财务决算报告》。 公司2016年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。截至 2016 年12月31日，公司总资产446,661.21万元，同比增长8.16%；归属于上市公司 股东的所有者权益319,284.45万元，同比增长11.05%。2016年度公司实现营业 收入141,857.22万元，较上年同期增加13.50%，归属于上市公司股东的净利润 33,610.64万元，较上年同期增加了0.19%；加权平均净资产收益率11.09%，基 本每股收益0.5539元。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度 利润分配预案》。 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（2017）京会兴审字第 0101M0003号审计报告确认，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润 336,106,379.14元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,953,227.45元，加上年初未分配利润1,586,310,670.11元，减去年中已分配股利33,981,806.21元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,875,482,015.59元。 根据公司2016年盈利状况，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下， 公司董事会提出2016年度利润分配预案：以公司2016年末总股本606,817,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共计派发现金 33,981,806.21元，剩余未分配利润结转至下一年度。2016年度，公司不送红股， 不实施资本公积金转增股本方案。 上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见2017年3月25日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年度 内部控制评价报告》。 《2016年度内部控制评价报告》全文刊登于2017年3月25日的巨潮资讯 网站（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对该事项发表了独立意见，详见2017年3月25日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制规 则落实自查表》。 《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2017年3月25日的巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）。 8、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计 委员会对北京兴华会计师事务所2016年度审计工作的总结报告》。 《董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所2016年度审计工作的总结报 告》全文刊登于2017年3月25日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 9、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。 根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见2017年3月25 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2016年度股东大会审议。 10、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》。 同意公司于2017年4月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016 年度股东大会。 详细内容见公司于2017年3月25日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯股份有限公司关于召开2016年度 股东大会的通知》。 特此公告。 紫光国芯股份有限公司董事会 2017年3月25日