证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-023 紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2017年3月21日以电子邮件的方式发出，会议于2017年3月23日下午16:00在清华同方科技广场D座15层会议室以现场表决方式召开，会议由董事赵伟国先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事长，选举任志军先生为公司第六届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期一致。 上述人员简历见附件。 2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 第六届董事会各专门委员会成员如下： 审计委员会：独立董事王立彦（召集人）、独立董事陈金占、董事王慧轩。 提名委员会：独立董事陈贤（召集人）、独立董事王立彦、副董事长任志军。 薪酬与考核委员会：独立董事陈金占（召集人）、独立董事陈贤、董事长赵伟国。 各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司总裁的议案》。 经董事长赵伟国先生提名，继续聘任任志军先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。 独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2017年3月25日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。 经董事长赵伟国先生提名，继续聘任杜林虎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。 独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2017年3月25日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司副总裁及财务总监的议案》。 经总裁任志军先生提名，继续聘任乔志城先生、任奇伟先生、阎立群先生、杜林虎先生为公司副总裁；继续聘任杨秋平女士为公司财务总监。上述人员任期与本届董事会任期一致。 上述人员简历见附件。。 独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2017年3月25日的巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司审计部经理的议案》。 继续聘任张雪女士为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。 7、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 继续聘任董玉沾女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。 特此公告。 紫光国芯股份有限公司董事会 2017年3月25日 附件：个人简历 赵伟国先生：1967年4月出生，中国国籍，工学硕士，毕业于清华大学电子工程专业。曾任北京布劳森技术有限公司副总工程师，紫光集团自动化工程事业部副总经理，北京同方电子科技有限公司总经理，紫光股份有限公司董事等职。 2004年至今，任北京健坤投资集团有限公司董事长；2009年至今，历任紫光集团有限公司总裁、总裁兼董事长、董事长； 2009年至今，兼任天津大学管理学院教授；2013年6月至今，兼任清华控股有限公司董事、高级副总裁；2015年3月至今，兼任TCL集团股份有限公司董事；2015年5月至今，任紫光股份有限公司董事长；2016年至今，兼任中国高端芯片联盟副理事长；2015年11月起任本公司董事长。 赵伟国先生目前担任本公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司法定代表人和公司实际控制人清华控股有限公司董事、高级副总裁及其控股子公司紫光集团有限公司董事长，除此之外，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 本人未持有本公司的股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 任志军先生：1966年12月出生，中国国籍，工学博士，教授级高级工程师， 享受政府特殊津贴。1990年7月至1993年8月，任清华大学电子工程系助教； 1996年7月至1999年7月任北京邮电大学与加拿大北方电讯电信研究开发中心 高级经理；1999年7月至2015年1月，历任亿阳信通股份有限公司副总裁、总 裁、董事长；2015年1月至2015年10月，任紫光集团执行副总裁；2015年1 月至2016年4月，任锐迪科创微电子（北京）有限公司董事长；2017年2月至 今，任宏茂微电子（上海）有限公司董事长；2009年5月至今，受聘北京邮电 大学电信学院兼职教授；2015年11月至今，历任公司副总裁、总裁、副董事长 兼总裁。 任志军先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 乔志城先生：1972年9月出生，中国国籍，经济学博士。1998年至2003 年任职于涌金集团，2004年至2010年8月曾任株洲千金药业股份有限公司投资 总监、总经理、副董事长；2010年9月至2013年6月曾任上海复星医药（集团） 股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013年9月至2015年4 月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2013年8月至2016年3月任紫光集 团有限公司高级副总裁。2017年2月至今，任宏茂微电子（上海）有限公司监 事；2016年4月起，任公司副总裁。 乔志城先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 任奇伟先生，1969年6月出生，中国国籍，工学博士。1992年起从事存储 器测试、集成电路工艺和锗硅异质结器件等研究工作。2001 年加入荷兰飞利浦 半导体公司，从事内嵌存储器设计和研发工作。2006年加入奇梦达科技（西安） 有限公司，任存储器设计部经理、总监。2009 年改制重建西安华芯半导体有限 公司，任董事总经理，同时历任山东华芯半导体副总裁、高级副总裁。十余年来一直在存储器领域从事技术研究、产品开发及公司管理等相关工作，2011 年入选国家“千人计划”专家。2015年11月起，任公司副总裁，兼任西安紫光国芯半导体有限公司董事、总经理，西安交通大学电信学院兼职教授。 任奇伟先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 阎立群先生：1974年2月出生，中国国籍，本科学历，工程师。历任本公司 SMD产品制造部经理、生产总监、董事兼副总裁，现任公司副总裁兼唐山晶源电 子有限公司总经理、唐山国芯晶源电子有限公司总经理。 阎立群先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。直接持有本公司0.13%的股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 杜林虎先生：1973年6月出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2006年至2010年，在同方股份投资发展部工作，主要从事行业分析、公司研究及证券事务工作。 2010年10月起任公司副总裁兼董秘。 杜林虎先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 杨秋平女士：1974年8月出生，中国国籍，大学本科，注册会计师、高级会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师。2001年至2008年在信永中和会计师事务所任高级项目经理。2008年至2010年任同方股份有限公司审计部副总经理。2010年10月起任公司财务总监。 杨秋平女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股 东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 张雪女士：1969年7月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师职称、国 际内部审计师，毕业于西安理工大学工商管理系工业会计专业。曾任北京中天华资产评估有限公司项目经理、同方股份有限公司审计部项目经理，2011年9月至今任公司审计部经理。目前持有本公司2,400股股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 董玉沾女士：1974年9月出生，中国国籍，本科学历，经济师。2005年至 今任公司证券事务代表。未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。