证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017－002 湖南海利化工股份有限公司 第八届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第八届十次董事会会议于2017年3月13日以书 面和电子邮件的方式发出会议通知，于2017年3月24日上午在长沙市公司本部 会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人；副董事长、职工 代表董事黄明智先生因公差未能亲自出席本次董事会会议，委托职工代表董事张金树先生出席并代为行使表决权；独立董事李钟华女士因出差在外未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事尹笃林先生出席并代为行使表决权。会议由董事长刘卫东先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议： （一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 （二）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 （三）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 经大华会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）审计，公司本报告期内实现净利润 （归属于母公司所有者的净利润）14,155,004.64元，但期末未分配利润为 -83,579,141.67元；2016年末公司资本公积为483,790,231.06元。 2016年度利润分配预案：本年度利润不分配。 2016年度不进行资本公积金转增股本。 （四）审议通过了《公司2016年年度报告及年报摘要》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （五）审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （六）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。 表决情况：同意5票；弃权0票；反对0票；回避4票。 控股股东关联董事刘卫东、王晓光、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017－005） （七）审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。 表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票；回避6票。 关联董事刘卫东、黄明智、王晓光、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对该议案表决。 详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2017－007） （八）审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜有效期的议案》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 详见《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》（公告编号：2017－007） （九）审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 公司董事会根据薪酬委员会提议，2017年度（即从2017年1月1日起至2017 年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行： 1、董事、监事、高级管理人员的工资： 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。 2、董事、监事及高级管理人员的津贴： 董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 5000元/月； 监事津贴： 4200元/月； 高管人员津贴： 4200元/月。 （十）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2017－006） （十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2017年度支付会计师事务所报酬的议案》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 董事会决定继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报表及内部控制审计机构；其服务报酬为人民币55万元。 （十二）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。 表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。 详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》 （公告编号：2017－004） （十三）会议听取了《独立董事2016年度述职报告》。 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 独立董事还将在公司2016年年度股东大会上进行述职。 以上议案第（一）（二）（三）（四）（七）（八）（十）（十一）项还需提交公司2016年年度股东大会审议。 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2017年3月28日