证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2017-017 宁波富邦精业集团股份有限公司 七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司监事会第七届十六次会议于2017年3月17日以书面形式 发出会议通知，于3月27日在宁波市马园路251号宁波饭店3楼会 议室召开，会议应到监事3名，现场实到3名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如下议案： 一、公司2016年度监事会工作报告。 （赞成3票；反对0票；弃权0票） 二、公司2016年度报告及其摘要。 公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第2号 （2016 年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司2016年度报告进行了审 核，并提出了如下书面审核意见： 1）公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 2）公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项。 3）在提出本意见前，监事会没有发现参与2016年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 （赞成3票；反对0票；弃权0票） 三、公司2016年度财务决算报告。 （赞成3票；反对0票；弃权0票） 四、公司2016年度利润分配预案。 （赞成3票；反对0票；弃权0票） 五、关于公司董事会对2016年度带强调事项段的无保留审计意 见的专项说明。 监事会认真查阅了公司2016年度的财务报告，并审阅了天健会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕1770号审计报 告。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留审计意见审计报告，客观和真实地反映了公司目前的实际财务情况，揭示了公司在持续经营能力方面存在的重大不确定性。监事会同意《公司董事会关于2016年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》，认为董事会所做的专项说明符合公司目前现状和发展方向。 监事会将持续关注董事会和经营层推进各项相关工作的开展，切实维护公司和广大投资者的利益。 （赞成3票；反对0票；弃权0票） 六、审议关于公司监事会换届和推选第八届监事会监事候选人的议案。 鉴于公司第七届监事会任期已满，根据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，经充分协商，提名以下人员为公司第八届监事会监事候选人：韩树成、刘志宏（详见附件：监事候选人简历）。公司第八届监事会职工监事沈岳定已由公司职工代表大会选举产生。 （赞成3票；反对0票；弃权0票） 七、审议公司2016 年度内部控制评价报告 （赞成3票；反对0票；弃权0票） 监事会还就公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司拟利用临时闲置资金进行委托理财事项发表了同意的一致意见。以上议案1-4及议案6尚需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司监事会 2017年3月27日 附: 宁波富邦精业集团股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历 韩树成：男，1958年1月出生，大学学历，经济师。历任宁波轻工 业局副处长、宁波轻工控股（集团）有限公司政治处处长。现任宁波富邦控股集团有限公司人力资源部总经理、本公司监事会主席。其未持有本公司股份。 刘志宏：男，1972年8月出生，大专学历。历任宁波富邦精业集团 股份有限公司铝材厂电气维修、车间主任、分厂厂长。现任宁波富邦精业集团股份有限公司铝材厂副厂长。其未持有本公司股份。